Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-065

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第三届监事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月22 日以电子邮件、微信和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2017 年11 月27 日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次（临时）会议。 全体监事推举勾祖珍女士主持会议，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。本 次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

经全体监事一致同意，选举勾祖珍女士为公司第三届监事会主席，任期自本

次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止（简历详见附件）。

三、备查文件

《第三届监事会第一次（临时）会议决议》。 特此公告。

2017 年11 月28 日

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附件：第三届监事会主席简历

勾祖珍 ：女，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计师。2000 年7 月至2014 年4 月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁 国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014 年5 月进 入公司，2014 年5 月至2017 年11 月任公司财务部经理。2017 年11 月起任公司 第三届监事会主席、职工代表监事，内部审计负责人。

截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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