Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-058

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届监事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月7 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2017 年11 月10 日以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十六次（临时）会议。会议由 监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人（监事冯文 伟先生、监事桂书宝先生以通讯方式出席）。本次会议的出席人数、召集召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展， 公司监事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》 的规定，公司第三届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名。经公司 股东推荐、监事会提名，由汪东先生、钟强先生作为公司第三届监事会非职工代 表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三 届监事会（上述候选人简历详见附件）。任期自股东大会通过之日起三年。

具体议案表决情况：

（1）选举汪东先生为非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

（2）选举钟强先生为非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

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本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。详见公司 在2017 年11 月11 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-059）。

三、备查文件

《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》。 特此公告。

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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、 汪东 ：男，1984 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2007 年2 月-2014 年2 月先后任安徽源光电器有限公司技术员、项目专员、 企管办主任、综合办主任。2014 年6 月进入公司，现任公司项目办主任。

汪东先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

2、 钟强 ：男，1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2009 年12 月进入公司，现任公司技术中心技术员。

钟强先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

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