Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-057

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期 即将届满，监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第三届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。公司职工代表大会 于2017 年11 月10 日在公司会议室召开，选举职工代表监事。本次会议应出席 职工代表人数35 人，实际出席职工代表人数35 人。

经职工代表民主选举，选举勾祖珍女士（简历见附件）担任公司第三届监事 会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

勾祖珍女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，符合《公司章 程》的规定。

备查文件

《职工代表大会决议》。

特此公告。

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附件：第三届监事会职工代表监事简历

勾祖珍 ：女，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，会计师。2000 年7 月至2014 年4 月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁 国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014 年5 月进 入公司，现任公司财务部经理。

截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；不是失信被执行人。 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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