Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 10, 2017

安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为安 徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股 东和公司负责的原则，我们现对公司第二届董事会第十七次（临时）会议相关事 项，发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满， 经股东推荐、提名委员会考察及公司董事会提名，由刘军先生、刘翔先生、杨劲 松先生、曾柏林先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司提名委员 会推荐考察、董事会提名，由袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生作为公司第三 届董事会独立董事候选人，其中，袁天荣女士为会计专业人士。我们认为, 第二 届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关 规定及公司运作的需要, 董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章 程》等有关规定, 没有损害股东的利益。

经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，我们认为：上述候选 人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第146 条规定的情况以及 被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。上述独立董事候选人的 个人履历、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经 验。以上三位独立董事候选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交股东大会审议。

经审议，我们同意上述七名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名， 并同意提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

袁天荣

孙邦清

鲁建国

二〇一七年十一月十日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==