Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 11, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-043

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月8 日 以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017 年9 月 11 日以通讯方式召开第二届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长刘军 先生主持，会议应到董事7 人，亲自出席董事7 人。公司监事会成员、其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于全资子公司出售房产的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

独立董事发表了以下意见：经核查，我们认为：公司全资子公司宁国聚隆 精工机械有限公司本次出售房产（包括房屋、其他地上附着物、附属设施及物 品）事宜能够提高资产使用效率，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公 司和中小股东权益的情况。本次资产出售不涉及关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司董事会审议、表决程序合 法合规。综上，我们一致同意本次出售房产事项。

详见公司在2017 年9 月12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于全资子公司出售房产的公告》（公告编号：2017-044）。

三、备查文件

《第二届董事会第十五次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2017 年9 月12 日

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