Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 17, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-036

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月7 日 以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017 年8 月 17 日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。会议由董事长刘军先生主 持，会议应到董事7 人，亲自出席董事7 人。公司监事会成员、高级管理人员 列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《2017 年半年度报告》;

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司2017 年8 月18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《2017 年半年度报告全文》、《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017039）。

2、审议通过《关于2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

独立董事发表独立意见：经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规 定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《关于2017 年上半 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募 集资金存放与使用的实际情况。

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详见公司2017 年8 月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的《关于2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 三、备查文件

• 1.《第二届董事会第十四次会议决议》；

• 2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司2017 年半年度相关

事项的独立意见》。

特此公告。

2017 年8 月18 日

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