Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-020

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月22 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017 年4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十三次（临时）会议。会议 由董事长刘军先生主持，会议应到董事7 人，亲自出席董事7 人。公司监事会 成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《2017 年第一季度报告》；

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。 详见公司在2017 年4 月26 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年第一季度报告全文》。

2、审议《关于全资子公司竞拍房产的议案》。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

详见公司在2017 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于全资子公司竞拍房产的公告》（公告编号：2017-022）。

三、备查文件

• 1.《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》。 特此公告。

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