Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 3, 2016

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-031

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第二届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年6 月28 日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2016 年7 月 1 日以通讯方式召开第二届监事会第九次（临时）会议。会议由监事会主席钟 建新先生主持，会议应到监事3 人，亲自出席监事3 人。董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的要求。

二、监事会会议审议情况

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公 司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经 营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合 规，同意公司及子公司使用最高额度不超过3 亿元的闲置募集资金购买保本型 理财产品。

详见公司在2016 年7 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。

此议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过。

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经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币2 亿元的自有资金购买安全 性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品,履行了必要的审批程序。在保障 公司日常经营运作的前提下, 运用自有资金购买低风险,流动性高的理财产品, 有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项决策程序合法,合规。我们一致同意公司使用不超过人民币2 亿元的自有 资金购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。我们亦将对资金 使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开会议，审议停止该 投资。

详见公司在2016 年7 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

• 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。

  • 此议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。

  • 三、备查文件

  • 1.《第二届监事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

2016 年7 月4 日

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