Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 27, 2016

安徽聚隆传动科技股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告

安徽聚隆传动科技股份有限公司股东：

我作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的 规定，在 2015 年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席股东大会、董事会， 认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将 2015 年度履职情况述职如下：

一、出席会议情况

报告期内公司共召开了 5 次董事会会议，我参加了 5 次董事会会议，1 次出席现 场会议，4 次出席通讯会议。对董事会审议的议案均投赞成票。报告期内，列席了 1 次股东大会。

二、发表独立意见情况

会议日期	会议届次	事项	意见类型
		1、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
		2、关于公司2014年度公司对外担保情况的独立意见
		3、关于2014 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的
		独立意见
2015-01-15	第二届董事会第二次会议	4、关于公司2014年度利润分配方案的独立意见5、关于续聘2015年度审计机构的独立意见6、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见	同意
		7、关于《<关于调整管理层绩效考核方案的议案>的修正
		案》的独立意见
		8、关于董事、监事以及高级管理人员2014 年度薪酬的独
		立意见
2015-07-09	第二届董事会第三次（临时）	1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见2、关于对子公司宁国聚隆精工机械有限公司增加注册资	同意
	会议	本的独立意见
		1、关于公司2015 年半年度关联交易事项的独立意见
		2、关于公司2015 年半年度公司对外担保情况的独立意见
		3、关于2015 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
2015-08-15	第二届董事会	金的独立意见	同意
	第四次会议	4、关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
		告的独立意见
		5、关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
		自筹资金的独立意见

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2015-12-11	第二届董事会第六次（临时）会议	1、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见	同意
		2、关于提名公司独立董事候选人的独立意见
		3、关于调整独立董事年度津贴的独立意见

三、现场办公情况

2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场 检查，与经营层及相关人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件 等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部 环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，对公司的重大事项进展能够 做到及时了解和掌握。

四、年报编制沟通情况

在公司 2015 年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、 年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况， 重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

五、专门委员会任职情况

我担任公司提名委员会和薪酬与考核委员会委员，报告期内，我参与了专门委员 会相关会议，考察了公司高级管理人员的任职资格和董事、监事及高级管理人员的薪 酬水平，并对公司发展战略、规范运作、聘任管理人员等方面提出了一些可行性建议。

六、培训和学习情况

本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及安徽证监局、深圳证 券交易所下发的相关文件。

七、其他事项

• 1、报告期内，无提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，无提议召开临时股东大会的情况；

• 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年度，本人将继续加强学习中国证监会、深圳证券交易所等有关规定和文件。 深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特 别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。

独立董事： 鲁建国

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