Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd. — AGM Information 2016

Jul 3, 2016

证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2016-034

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有 限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）第二届董事会第九次（临时）会 议审议通过，决定于2016 年7 月19 日（星期二）召开 2016 年第一次临时股 东大会。现将会议有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次： 2016年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会会议召

• 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年7 月19 日下午2:50。

网络投票时间：2016 年7 月18 日至2016 年7 月19 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年7 月19 日上午9:3011:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2016 年7 月18 日下午15:00 至2016 年7 月19 日下午15:00 的 任意时间。

• 5．股权登记日：2016年7月13日。

• 6．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

• 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

• 东）或其代理人；

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于股权登记日2016 年7 月13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师及相关人员。

8．现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司会 议室。

9．涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

详见公司在2016 年7 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-032）。

2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

详见公司在2016 年7 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的

• 《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-033）。

• 三、会议登记方法

• 1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号公司证券事

• 务部。

2、登记时间：2016 年7 月14 日至2016 年7 月18 日上午9:30-11:30,下 午13:00-17:00。

• 3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有股东账户 卡，加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。

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（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证 及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登 记。信函及传真应在2016 年7 月18 日下午17:00 前送达公司证券事务部。来 信请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 一。

五、其他事项

1、会议联系人：阮懿威、曾柏林 联系电话：0563-4186119 传真：0563-4132222 邮政编码：242300

通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16 号

2、参加会议人员的所有费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份

• 证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

• 1、《第二届董事会第九次（临时）会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

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2016 年7 月4 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。

• 2、议案设置及意见表决。

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案（指一次性对全部进行表决）	100
议案1	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	1.00
议案2	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	2.00

• （2）填报表决意见或选举票数。

• 填报表决意见，同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年7 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月18 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午3：00，结束时间为2016 年7 月19 日（现场股东大会结束当 日）下午3：00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆 传动科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下 列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其 行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

1、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码：

持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2016 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、委托人请在选项中打“ √ ”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

• 4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。

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