Shanghai ZJ Bio-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码：688317

证券简称：之江生物

公告编号：2021-008

上海之江生物科技股份有限公司 关于补选第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月2 日 召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表 监事的议案》。现将相关内容公告如下：

监事会于近日收到王岳明先生递交的辞职报告，其因个人原因申请辞去监事 职务。王岳明先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等相关规定，王岳明先生的辞职导致公司监事会成员 低于法定最低人数，在公司股东大会重新选举监事就任前，王岳明先生仍将履行 公司监事职务。

同时，为了保障公司监事会工作的正常开展，公司监事会同意提名李明正先 生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满之日止（李明正先生的简历见附件）。本次补选非 职工代表监事尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海之江生物科技股份有限公司监事会 2021 年2 月3 日

附件：

非职工代表监事候选人简历

李明正，男，1972 年11 月出生，籍贯浙江上虞。本科毕业于上海医科大学 预防医学专业，硕士毕业于浙江大学医学院，曾于1994 年7 月至2016 年6 月， 在空军杭州疗养院（后改名空军杭州航空医学鉴定训练中心）工作，曾任职疗养 科主任和疗养院医疗副院长。于2016 年自主择业退出现役，时职称为副主任医 师，军队专业技术7 级，军衔专业技术大校。截止本披露日，李明正先生不持有 公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市 公司监事的情形。