Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 30, 2014

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-055

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开公司2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 会议召开时间：2014 年 11 月 18 日下午两点

• 股权登记日： 2014 年 11 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 会议召开地点：浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区 科苑路1500号）

• 是否提供网络投票：是

一、 会议的基本情况

一 ( ) 股东大会届次

公司定于 2014 年 11 月 18 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会

( 二 ) 会议召开时间

现场会议召开时间为： 2014 年 11 月 18 日 ( 星期二 ) 下午 2 ： 00

网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11

～ ～ 月 18 日上午 9:30 11:30 和下午 13:00 15:00

( 三 ) 会议召开地点 : 浦东国际人才城酒店一楼致远厅（上海张江高科技园区 科苑路 1500 号）

会场附近交通车辆有：浦东 22 路（终点站曙光医院） 大桥六线 （终点站曙 光医院） 张南线（科苑路张衡路） 188 （曙光医院） 609 （曙光医院）

( 四 ) 会议召集人：公司董事会

( 五 ) 股权登记日： 2014 年 11 月 11 日

( 六 ) 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议；

网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表 决权；同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票结果为准。

( 七 ) 会议表决方式： 每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表 决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项

---

• (1) 关于公司全资子公司 上海张江浩成创业投资有限公司对投资项目实

• 施减资暨关联交易的议案

(2) 关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案

---- (3) 关于公司全资子公司 上海张江集成电路产业区开发有限公司向上海 张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案

---- (4) 关于对参股子公司 上海八六三信息安全产业基地开发有限公司实施 缩资暨关联交易的议案

上述第一项议案，已经公司六届四次董事会审议通过，相关内容详见 2014 年 8 月 30 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券 时报》公告。第二至第四项议案已经公司六届七董事会审议通过，详细内容详 见 2014 年 10 月 31 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证 券时报》公告。

三、会议出席对象

1、2014 年 11 月 11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记办法

1、凡参加会议的股东，请于 2014年11月14日之前以信函或传真方式登 记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联 系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执 照复印件及法定代表人授权委托书)。

• 2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8层 张江高科股东大会秘书处 邮政编码：201203

传真：(021)50800492

• 五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自

• 理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日

附件一： 上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园 区开发股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议 文件的股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托日期： 年 月 日 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

序号	表决事项		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有 限公司对投资项目实施减资暨关联交易的议案
2	关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票 据的议案
3	关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业 区开发有限公司向上海张润置业有限公司提供股 东同比例委托贷款暨关联交易的议案
4	关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业 基地开发有限公司实施缩资暨关联交易的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二: 投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票, 此附件为通过 上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年11 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。总提案数：4 个

一、 投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738895	张江投票	4	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

内容	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的 所有4 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投 资项目实施减资暨关联交易的议案	1.00
2	关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案	2.00
3	关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公 司向上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交 易的议案	3.00
4	关于对参股子公司----上海八六三信息安全产业基地开发有限 公司实施缩资暨关联交易的议案	4.00

（三）表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年11 月11 日 A 股收市后，持有某公司A 股（股 票代码600895）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格

填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738895	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项 目实施减资暨关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738895	买入	1.00 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项 目实施减资暨关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738895	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1 号提案《关于公司全资子公司---上海张江浩成创业投资有限公司对投资项 目实施减资暨关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738895	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票

结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。