Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 16, 2014

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-002

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 会议召开时间：2014年 2 月 13 日（星期四）下午2点

• 股权登记日：2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 会议召开地点：上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店 二楼

• 会议方式：现场表决

• 是否提供网络投票：否

上海张江高科技园区开发股份有限公司五届二十九次董事会会议于 2014 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开。经与会董事审议，表决通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。现将此次股东大会召开的具体事宜公告 如下：

• 一、 会议的基本情况

股东大会召开届次：2014 年第一次临时股东大会

会议召集人：公司董事会

会议时间： 2014 年 2 月 13 日（周四）下午 2 点

会议表决方式：采用现场投票方式

会议地点： 上海浦东龙东大道3000号张江集电港3号楼龙东商务酒店二

楼

二、 会议审议事项

1. 关于更换和增补公司董事的议案；

该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通 过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》公告。该项议案须对每位董事候选人逐个表决。

2. 关于更换公司独立董事的议案；

该议案已经 2014 年 1 月 16 日召开的公司五届二十九次董事会审议通 过。详细内容详见 2014 年 1 月 17 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》公告。

三、 会议出席对象

1、2014 年 2 月 7 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、 会议登记办法

1、凡参加会议的股东，请于2014 年 2 月 10 日之前以信函或传真方式登 记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联 系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执 照复印件及法定代表人授权委托书)。

• 2、通讯地址：上海浦东松涛路 560号 8 层 张江高科股东大会秘书处 邮政编码：201203

传真：(021)50800492

五、 根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费

用自理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2014年 1 月 17 日

附件： 上海张江高科技园区开发股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海张江高科技园 区开发股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，行使审议、表决和签署会议 文件的股东权利。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自委托日至本次会议闭幕时为止。

序号	表决事项		表决结果
		赞成	反对	弃权
1	关于更换和增补公司董事的议案；
	1.1 陈干锦
	1.2 曹耳东
2	关于更换公司独立董事的议案；

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。