Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 12, 2008

证券代码：600895 证券简称：张江高科 编号：临2008-016

上海张江高科技园区开发股份有限公司

四届三次董事会会议决议暨关于

召开2008 年第二次临时股东大会的公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届董事会第三次会 议于2008 年6 月11 日以通讯表决方式召开。公司7 名董事均同意 采取通讯表决方式召开会议，并表决通过了如下决议：

• 1、关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有

• 限公司出售部分物业的议案

同意本公司控股子公司—上海张江创业源科技发展有限公司将其持有的位 于张江创业园南区2#、3#楼以及北区C1 型楼，分别以15000 元/平方米及15600 元/平方米的价格出售本公司控股股东—上海张江(集团)公司，本次交易的总金 额为20659.2354 万元。

该事项为关联交易，关联董事刘小龙、朱守淳回避了该事项表决。 表决情况：同意5 票、反对0 票、弃权0 票

• 2、决定于2008 年6 月27 日召开公司2008 年第二次临时股东

大会，审议以上事项。

表决情况：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

有关召开本次股东大会的具体事宜如下：

一、会议时间、地点、期限和召开方式 会议时间：2008 年6 月27 日14:00

会议地点：张江大厦裙楼3 楼会议室（张江高科技园区松涛路560 号） 会议期限：半天

召开方式：现场表决

二、会议审议事项

关于上海张江创业源科技发展有限公司向上海张江(集团)有限公司出售部 分物业的议案

三、会议出席对象

1

1、2008 年6 月19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

• 四、会议登记办法：

• 1、个人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证件、股票账户卡办理登记

• 手续，委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登 记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

  • 2、登记时间：2008 年6 月27 日13:00－14:00

  • 3、登记地点：同会议地点

• 五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自

• 理。

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2008 年6 月12 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开发 股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

• 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 签署日期： 年 月 日

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