Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 13, 2007

－ 证券代码： 600895 证券简称：张江高科 编号：临 2007 025

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于召开2007 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2007 年 11 月 12 日在张江大厦会议室召开。全体董事一致表决通过了《关于召 开 2007 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关具体事宜公告如下： 一、会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体无限售条件流通 股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内 通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表 决结果为准。

• 3、会议时间：现场会议召开时间为 2007 年 11 月 30 日（星期五）13:00

  • 网络投票时间为当日 9:30-11:30、13:00-15:00

• 4、现场会议地点：张江大厦裙楼 3 楼会议室（上海张江高科技园区松涛路

• 560 号）

• 二、会议审议事项

• 1、审议《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》；

• 2、审议《选举朱守淳先生为公司董事的议案》；

• 3、逐项审议《关于收购 3 号地块土地使用权及开发张江高科苑项目的议案》

• 1)收购 3 号地块土地使用权

• 2)开发张江高科苑项目

• 4、审议《关于公司符合配股资格的议案》；

• 5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》：

• 1)发行股票的种类和面值；

1

2)配股基数、比例和数量；

3)配股价格及定价方法；

4)配售对象；

5)本次配股募集资金的用途： 本次配股募集资金将依顺序投入以下项目，如有缺口则以自有资金、预售 收入、银行贷款等方式补足：

(1)收购上海张江集成电路产业区开发有限公司 40%股权；

(2)收购上海张江微电子港有限公司 31.4%股权；

(3)收购上海张江高科技园区快标厂房；

(4)收购上海张江高科技园区一期标准厂房；

(5)投资张江高科苑项目；

(6)投资集电港 43 号地块项目；

(7)投资集电港三期南块项目；

(8)投资集电港三期北块项目；

• (9) 投资集电港 B 区 1-6 北地块项目；

(10) 投资集电港 B 区 1-7 北地块项目；

(11) 补充公司流动资金。

6)发行时间；

7)本次配股前滚存未分配利润的分配方案；

8)本次配股相关议案决议的有效期。

6、审议《公司本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

7、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

8、审议《股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

三、会议出席对象

1、凡于 2007 年 11 月 21 日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会。因故不 能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不 必为公司股东）。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。 四、出席会议登记办法及其他事宜：

1、凡出席会议的股东需于 2007 年 11 月 23 日 17：00 之前以信函或传真方 式登记办理登记手续（以抵达时间为准）。参会股东在来信或传真上须写明股东 姓名或名称、股票账户、联系地址、邮编、联系电话；自然人股东应附身份证及 股票账户卡复印件，若委托代理人出席的，应附授权委托书、股票账户卡和本人 身份证；法人股东的法定代表人出席会议的，应附营业执照复印件、法人股票账 户卡、本人身份证，若委托代理人出席的，应附营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法人股票账户卡和本人身份证。

2、通讯地址：上海浦东松涛路 560 号 A 座 10 楼张江高科股东大会秘书处 邮政编码：201203

传真：（021）50800492

3、亲自出席现场会议的个人股东，应出示本人身份证明、股票账户卡；委

2

托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。

4、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会股东交通和食宿费用自

理。

特此公告

==> picture [205 x 44] intentionally omitted <==

附件一：出席 2007 年第三次临时股东大会回执

致：上海张江高科技园区开发股份有限公司

截至 2007 年 11 月 21 日下午交易结束，我单位（个人）持有上海张江高科 技园区开发股份有限公司股票 股，拟参加上海张江高科技园区开发股份有 限公司 2007 年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东账号： 联系地址： 邮编： 联系电话：

股东签署： 2007 年 月 日

附件二：授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席上海张江高科技园区开 发股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并代为行使对大会各项议案的表 决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 授权范围（是否具有表决权；分别对列入股东大会议程的每一审议事项投 赞成、反对或弃权票的指示）：

如果委托人不作具体指示，股东代理人 （是/否）可以按自己的意思 表决。

委托人签章： 签署日期： 受托人签章： 受托人身份证号码：

3

附件三：参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738895	张江投票	26	A 股
2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的 申报价格
张江高科	1	上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管 理办法	1元
	2	选举朱守淳先生为公司董事	2元
	3	关于收购3 号地块土地使用权及开发张江高科苑项 目的议案
	3.1	收购3号地块土地使用权	3元
	3.2	开发张江高科苑项目	4元
	4	关于公司符合配股资格的议案	5元
	5	关于公司本次配股方案的议案
	5.1	发行股票的种类和面值	6元
	5.2	配股基数、比例和数量	7元
	5.3	配股价格及定价方法	8元
	5.4	配售对象	9元
	5.5	募集资金用途1-收购上海张江集成电路产业区开发 有限公司40%股权	10元
	5.6	募集资金用途2-收购上海张江微电子港有限公司 31.4%股权	11元
	5.7	募集资金用途3-收购张江高科技园区快标厂房	12元
	5.8	募集资金用途4-收购张江高科技园区一期标准厂房	13元
	5.9	募集资金用途5-开发张江高科苑项目	14元
	5.10	募集资金用途6-投资集电港43号地块项目	15元
	5.11	募集资金用途7-投资集电港三期南块项目	16元
	5.12	募集资金用途8-投资集电港三期北块项目	17元
	5.13	募集资金用途9-投资集电港B区1-6北地块项目	18元
	5.14	募集资金用途10-投资集电港B区1-7北地块项目	19元
	5.15	募集资金用途11-补充公司流动资金	20元
	5.16	发行时间	21元
	5.17	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	22元
	5.18	本次配股相关议案决议的有效期	23元
	6	公司本次配股募集资金运用可行性分析报告	24元
	7	关于前次募集资金使用情况的说明	25元
	8	股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事 宜	26元

4

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• 4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

• 1、股权登记日持有“张江高科”A 股的投资者，对公司提交的第 1 个议案

• 《上海张江高科技园区开发股份有限公司募集资金管理办法》投同意票，其申报 如下：

如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738895	买入	1 元	1 股

• 2、如某投资者对该议案投反对票，则只要将申报股数改为 2 股，其他申

报内容相同。

报内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738895	买入	1 元	2 股

三、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

2、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案 的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

• 3、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表

• 决统计。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进 程按当日通知进行。

5