Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 11, 2005

证券代码：600895 证券简称：G 张江 编号：临 2005-024

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2005 关于召开 年第一次临时股东大会的公告

2005 本公司三届六次董事会会议决定召开 年第一次临时股东大会， 现将有关事宜公告如下：

一、会议时间、地点、期限和召开方式

2005 12 12 13:30 会议时间： 年 月 日（星期一）下午

3 560 会议地点：张江大厦裙楼 楼会议室（松涛路 号） 会议期限：半天

召开方式：现场表决

二、会议议程

1. 选举刘小龙先生为公司董事

三、会议出席对象：

2005年11月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理 人出席会议和参加表决。

四、会议登记办法：

1、凡参加会议的股东，请于 2005 年 12 月 2 日之前以信函或传真方式登 记(以抵达时间为准)。参会股东在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联 系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件(法人股东须附营业执 照复印件及法定代表人授权委托书)。

2、通讯地址：上海浦东新区松涛路 560 号 A 座 9 楼

张江高科股东大会秘书处

邮政编码：201203 传真：(021)50803199

五、本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。 特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2005 11 12 年 月 日

附：

授权委托书 兹全权委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 单位 ) 出席上海张江高科技园区开发股 2005 份有限公司 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股票帐户： 受托人签名： 身份证号码： 授权范围： 委托日期：