SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — M&A Activity 2024

Jun 25, 2024

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-070 债券代码：123227 债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司

全部股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组概述

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅 利电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司拟通过公司全资子公司 香港雅创台信电子有限公司（以下简称“香港台信”）在要约先决条件全部获得 满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称“威雅利”）除香港 台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利 购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称“本次交易”）。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重 组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部股份的公告》 （公告编号：2024-009）。

二、本次重大资产重组进展情况

于 2024 年 4 月 26 日，公司收到国家市场监督管理总局出具《经营者集中 反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]204 号），决定

对本次交易不实施进一步审查，公司可以实施集中。

于 2024 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其 摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。

于 2024 年 5 月 14 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海雅创 电子集团股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2024〕 第 2 号），于 2024 年 5 月 28 日，公司对深圳证券交易所的问询函进行了回 复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《上 海雅创电子集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对上海雅创电子集团股 份有限公司的重组问询函>回复的公告》（公告编号：2024-050）等相关公告。

于 2023 年 6 月 25 日，鉴于公司将持有威雅利电子（集团）有限公司（以 下简称“威雅利”）21.24%的股份产生的投资损益情况对《2024 年第一季度报 告》涉及的财务数据进行了更正，以及威雅利于 2024 年 6 月 21 日在香港联合 交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024 年度全年业绩公告》。因此，公 司对《<上海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘 要》进行了相应的修订、补充，本次修订不涉及有关本次重组方案的调整。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海雅创电 子集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（更新后）》等 相关公告。

三、风险提示

本次要约需待全部先决条件达成后方可作出。此外，本次交易的最终实施 完成还需在要约期结束前达成香港、新加坡收购合并守则所规定的要约条件， 本次要约才能成为或被宣告为无条件要约，否则本次要约失效。本次要约条件 不可豁免，且必须在要约期结束前得到满足。因此，本次重组相关事项尚存在 重大不确定性，公司将根据本次投资事项的进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续相关公告，注

意投资风险。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日