SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — M&A Activity 2024

Apr 29, 2024

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号— —上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得 参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港雅创台 信电子有限公司（以下简称“香港台信”），拟以现金方式向威雅利电子（集团）有 限公司（以下简称“标的公司”、“威雅利”）除香港台信以外的全体已发行股份股 东发起有条件自愿性全面要约，同时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进 行注销，最终获得的股份数量、注销的购股权数量视要约接纳情况确定（以下简称“本 次交易”、“本次重组”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规 定的重大资产重组。

根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形进行了审慎分析，具体情况如下：

本次交易涉及《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立 案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次重组相关的内幕交易被中 国证监会作出行政处罚或者司法机构依法追究刑事责任的情形。

综上所述，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页）

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 29 日

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