SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2021-011

上海雅创电子集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次 会议于 2021 年 12 月 10 日下午 15 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2021 年 11 月 29 日以书面方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陶克林先生召集并主持，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电 子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付 发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换截至 2021 年 10 月 31 日预先投入募集资金投资 项目的金额 8,305,353.62 元，预先支付发行费用的金额 3,614,596.54 元，共计 11,919,950.16 元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的

公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

由于公司本次首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称 “首次公开发行”）实际收到募集资金净额为 38,381.33 万元，少于项目原计划投 入的募集资金金额，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，对募投项目募集资金投资额进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投 项目的议案》

鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目“汽车芯片IC 设计项目”的实施主体为公司全资子公司南京市谭慕 半导体技术有限公司（以下简称“南京谭慕”），为满足募投项目的资金需求，推 进募投项目的顺利实施，同意公司以募集资金向南京谭慕提供无息借款用于募投 项目。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营 的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得 一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报，同意公司使用不超过人民 币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使

用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使 用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集 资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币15,000.00 万元的部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

上海雅创电子集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

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