SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

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除非文义另有所指，本说明及确认意见中所使用的词语含义与《上海雅创电 子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》 一致。

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发行人股权演变过程如下图所示：

4-3-1

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4-3-2

PMQ2008 R 1 ST12#$+,

公司的前身雅创有限设立于 2008 年 1 月 14 日，注册资本为 100.00 万元， 是由自然人谢力书与法人上海雅创出资设立的有限责任公司，其中谢力书出资 90.00 万元，占公司注册资本的 90.00%；上海雅创出资 10.00 万元，占公司注册 资本的 10.00%。各股东均以货币出资，其中首期出资 20.00 万元，第二期出资 80.00 万元。

2008 年 1 月 10 日，上海华诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（沪 华会验字【2008】第 0039 号）对首期 20.00 万元出资进行了验证；2009 年 7 月 15 日，上海天衡会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天衡会验【2009】 第 324 号）对第二期 80.00 万元出资进行了验证。

2008 年 1 月 14 日，雅创有限取得了上海市工商行政管理局奉贤分局核发的 注册号为 310226000842876 的《营业执照》。

雅创有限设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	谢力书	90.00	90.00	90.00
2	上海雅创	10.00	10.00	10.00
合计		100.00	100.00	100.00

PUQ2009 R 8 STVWX 300 YZ

2009 年 8 月 14 日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 100.00 万元增加至 300.00 万元。新增注册资本由公司原股东以货币资金方式缴纳，经 全体股东协商确定增资价格为每 1 元注册资本 1 元，其中谢力书、上海雅创分别 增资 180.00 万元、20.00 万元。

2009 年 8 月 18 日，上海天衡会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天 衡会验【2009】第 407 号）对上述出资进行了验证。

2009 年 8 月 24 日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新的 《营业执照》。

本次增资完成后，雅创有限的股权结构如下：

4-3-3

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	270.00	90.00
2	上海雅创	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

P[Q2009 R 9 ST)]^

2009 年 8 月 24 日，公司原股东上海雅创与谢力瑜（公司实际控制人之一谢 力书之妹）签署《股权转让协议》，将其持有的 30.00 万元出资额（占注册资本 的比例为 10.00%）转让给谢力瑜，转让价格为每 1 元注册资本 1 元。

2009 年 9 月 7 日，雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。

本次股权转让完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	270.00	90.00
2	谢力瑜	30.00	10.00
合计		300.00	100.00

P_Q2009 R 9 STVWX 400 YZ

2009 年 9 月 14 日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 300.00 万元增加至 400.00 万元。经全体股东协商确定增资价格为每 1 元注册资本 1 元， 其中谢力书、谢力瑜分别增资 90.00 万元、10.00 万元。

2009 年 9 月 16 日，上海天衡会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（天 衡会验【2009】第 454 号）对上述出资进行了验证。

2009 年 9 月 21 日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新的 《营业执照》。

本次增资完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	360.00	90.00
2	谢力瑜	40.00	10.00
合计		400.00	100.00

4-3-4

P`Q2013 R 7 STVWX 1,000 YZ

2013 年 7 月 2 日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 400.00 万元增加至 1,000.00 万元。经全体股东协商确定增资价格为每 1 元注册资本 1 元，其中谢力书、谢力瑜分别增资 540.00 万元、60.00 万元。

2013 年 7 月 12 日，上海信捷会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（信捷会师字【2013】第 Y14818 号）对上述出资进行了验证。

2013 年 7 月 23 日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新的 《营业执照》。

本次增资完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	900.00	90.00
2	谢力瑜	100.00	10.00
合计		1,000.00	100.00

PaQ2016 R 12 STVWX 5,000 YZ

2016 年 12 月 12 日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 5,000.00 万元。股东谢力书以货币方式认缴 4,000.00 万元， 占新增注册资本的 100.00%，经全体股东协商确定，本次增资价格为每 1 元注册 资本 1 元。

2018 年 11 月 22 日，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报 告》（沪瑞通会验字【2018】第 200092 号）对上述出资进行了验证。

2016 年 12 月 20 日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新 的《营业执照》。

本次增资完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	4,900.00	98.00
2	谢力瑜	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00

4-3-5

PbQ2017 R 12 ST)]^

2017 年 12 月 18 日，雅创有限召开股东会，决议同意股东谢力书将其持有 的 500.00 万元出资额（占注册资本的比例为 10.00%）作价 1,000.00 万元转让给 硕卿合伙，转让价款来源于硕卿合伙自有或自筹资金。2017 年 12 月 18 日，谢 力书与硕卿合伙签署《股权转让协议》。

2017 年 12 月 25 日，雅创有限完成此次股权转让事项的工商变更登记。

本次股权转让完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
1	谢力书	4,400.00	88.00
2	硕卿合伙	500.00	10.00
3	谢力瑜	100.00	2.00
合计		5,000.00	100.00

此次股权转让系为实施员工股权激励。硕卿合伙为公司控股股东谢力书设立 的员工持股平台，截至招股说明书签署日，合伙企业共有 31 名合伙人，其中谢 力书为普通合伙人，其余 30 名合伙人为有限合伙人，均为雅创电子员工。

1 、硕卿合伙基本情况

硕卿合伙基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	上海硕卿企业管理中心（有限合伙）
设立时间	2017年12月14日
企业类型	有限合伙企业
出资额	1,000.00万元
执行事务合伙人	谢力书
注册地	上海市奉贤区岚丰路1150号1幢3629室

2 、硕卿合伙股权变更情况

（ 1 ） 2017 年 12 月，设立

硕卿合伙系发行人以实施股权激励为目的，由谢力书及华良等 14 名公司员 工于 2017 年 12 月共同出资设立的有限合伙企业。硕卿合伙设立并受让发行人股 份时的出资构成情况如下：

4-3-6

序 号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
1	谢力书	普通合伙人	348.70	34.87	公司董事长/总经理
2	华良	有限合伙人	76.10	7.61	公司董事
3	邹忠红	有限合伙人	68.60	6.86	公司资深产品经理/监事
4	陶克林	有限合伙人	62.20	6.22	公司资深产品经理/监事
5	樊晓磊	有限合伙人	59.40	5.94	公司财务负责人/董事会秘 书
6	陈坤	有限合伙人	44.50	4.45	公司语音模块事业部部门 经理/监事
7	张燕珍	有限合伙人	43.60	4.36	内审部经理
8	黄恺	有限合伙人	42.70	4.27	公司语音模块事业部部门 经理
9	夏峰	有限合伙人	42.70	4.27	公司人力资源部部门经理
10	尹彬	有限合伙人	42.50	4.25	公司产品经理
11	郝景新	有限合伙人	42.00	4.20	公司销售经理
12	高良	有限合伙人	33.50	3.35	公司销售主管
13	李治强	有限合伙人	33.40	3.34	公司客服部门经理
14	赵士诚	有限合伙人	31.90	3.19	公司产品经理
15	徐洁	有限合伙人	28.20	2.82	公司产品经理
合计			1000.00	100.00	-

（ 2 ） 2018 年 9 月，第一次财产份额转让

2018 年 9 月 18 日，谢力书分别与张燕珍、徐洁、王学奎、李光元、俞宝乾、 庄金迟签署了《财产份额转让协议》，约定张燕珍将其持有的合伙企业 43.60 万 元出资额转让给谢力书；徐洁将其持有的合伙企业 28.20 万元出资额转让给谢力 书；谢力书将其持有的合伙企业 58.80 万元出资额转让给王学奎、将其持有的合 伙企业 10.00 万元出资额转让给李光元、将其持有的合伙企业 10.00 万元出资额 转让给俞宝乾、将其持有的合伙企业 10.00 万元出资额转让给庄金迟。2018 年 9 月 18 日，硕卿合伙人会议作出决定，同意前述财产份额转让。

本次财产份额转让后，硕卿合伙的出资构成情况如下：

序 号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
1	谢力书	普通合伙人	331.70	33.17	公司董事长/总经理
2	华良	有限合伙人	76.10	7.61	公司董事
3	邹忠红	有限合伙人	68.60	6.86	公司资深产品经理/监事
4	陶克林	有限合伙人	62.20	6.22	公司资深产品经理/监事

4-3-7

序 号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
5	樊晓磊	有限合伙人	59.40	5.94	公司财务负责人/董事会秘书
6	王学奎	有限合伙人	58.80	5.88	旭禾电子前员工
7	陈坤	有限合伙人	44.50	4.45	公司语音模块事业部部门经理/ 监事
8	黄恺	有限合伙人	42.70	4.27	公司语音模块事业部部门经理
9	夏峰	有限合伙人	42.70	4.27	公司人力资源部部门经理
10	尹彬	有限合伙人	42.50	4.25	公司产品经理
11	郝景新	有限合伙人	42.00	4.20	公司销售经理
12	高良	有限合伙人	33.50	3.35	公司销售主管
13	李治强	有限合伙人	33.40	3.34	公司客服部部门经理
14	赵士城	有限合伙人	31.90	3.19	公司产品经理
15	李光元	有限合伙人	10.00	1.00	公司产品经理
16	俞宝乾	有限合伙人	10.00	1.00	公司产品经理
17	庄金迟	有限合伙人	10.00	1.00	公司产品经理
合计			1000.00	100.00	-

（ 3 ） 2020 年 5 月，第二次份额转让

2020 年 5 月，公司进一步实施股权激励，谢力书将其持有硕卿合伙 3.90% 的财产份额（出资额 38.99 万元）转让给 14 名韩国籍员工，该 14 名韩国籍员工 为公司 IC 设计团队核心人员。具体财产份额转让情况如下：

序号	受让方	转让出资额 （万元）	转让比例 （%）	转让价格 （万元）
1	JUNG HEA YUNG（郑会英）	15.60	1.56	79.53
2	LEE MYOUNG KI（李明基）	7.80	0.78	39.77
3	LEE DONG CHEOL（李东哲）	2.50	0.25	12.73
4	SHIN YOUNG SUK（申英哲）	2.18	0.22	11.13
5	LEE HYUN CHUL（李贤哲）	1.56	0.16	7.95
6	WOO DONG SUB（于东瑟）	1.56	0.16	7.95
7	JU HWAN KYU（朱英奎）	1.25	0.12	6.36
8	KIM SU JIN（金秀珍）	1.25	0.12	6.36
9	RYOU YOUNG GI（刘英基）	1.25	0.12	6.36
10	PARK SUNG WOO（朴成友）	0.94	0.09	4.77
11	LEE JAE CHUL（李在哲）	0.94	0.09	4.77
12	YU SEONG MOK（刘承睦）	0.94	0.09	4.77
13	JUNG WOOR YANG（郑友良）	0.94	0.09	4.77
14	CHUO EUN JI（赵恩智）	0.31	0.03	1.59
合计		38.99	3.90	198.84

4-3-8

本次财产份额转让后，硕卿合伙的出资构成情况如下：

序 号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
1	谢力书	普通合伙人	292.71	29.27	公司董事长/总经理
2	华良	有限合伙人	76.10	7.61	公司董事
3	邹忠红	有限合伙人	68.60	6.86	公司资深产品经理/监事
4	陶克林	有限合伙人	62.20	6.22	公司资深产品经理/监事
5	樊晓磊	有限合伙人	59.40	5.94	公司财务负责人/董事会秘书
6	王学奎	有限合伙人	58.80	5.88	旭禾电子前员工
7	陈坤	有限合伙人	44.50	4.45	公司语音模块事业部部门经理/ 监事
8	黄恺	有限合伙人	42.70	4.27	公司语音模块事业部部门经理
9	夏峰	有限合伙人	42.70	4.27	公司人力资源部部门经理
10	尹彬	有限合伙人	42.50	4.25	公司产品经理
11	郝景新	有限合伙人	42.00	4.20	公司销售经理
12	高良	有限合伙人	33.50	3.35	公司销售主管
13	李治强	有限合伙人	33.40	3.34	公司客服部部门经理
14	赵士城	有限合伙人	31.90	3.19	公司产品经理
15	李光元	有限合伙人	10.00	1.00	公司产品经理
16	俞宝乾	有限合伙人	10.00	1.00	公司产品经理
17	庄金迟	有限合伙人	10.00	1.00	公司资深销售经理
18	JUNG HEA YUNG（郑会 英）	有限合伙人	15.60	1.56	韩国谭慕代表理事
19	LEE MYOUNG KI（李明基）	有限合伙人	7.80	0.78	韩国谭慕理事
20	LEE DONG CHEOL（李 东哲）	有限合伙人	2.50	0.25	韩国谭慕研究所负责人
21	SHIN YOUNG SUK（申英 哲）	有限合伙人	2.18	0.22	韩国谭慕部长
22	LEE HYUN CHUL（李贤 哲）	有限合伙人	1.56	0.16	韩国谭慕次长
23	WOO DONG SUB（于东 瑟）	有限合伙人	1.56	0.16	韩国谭慕部长

4-3-9

序 号	合伙人姓名	合伙人类型	出资额 （万元）	出资比例 （%）	任职情况
24	JU HWAN KYU（朱英 奎）	有限合伙人	1.25	0.12	韩国谭慕研究员
25	KIM SU JIN （金秀珍）	有限合伙人	1.25	0.12	韩国谭慕研究员
26	RYOU YOUNG GI （刘英基）	有限合伙人	1.25	0.12	韩国谭慕研究员
27	PARK SUNG WOO（朴成 友）	有限合伙人	0.94	0.09	韩国谭慕研究员
28	LEE JAE CHUL（李在 哲）	有限合伙人	0.94	0.09	韩国谭慕研究员
29	YU SEONG MOK（刘承 睦）	有限合伙人	0.94	0.09	韩国谭慕研究员
30	JUNG WOOR YANG（郑友 良）	有限合伙人	0.94	0.09	韩国谭慕部长
31	CHUO EUN JI（赵恩智）	有限合伙人	0.31	0.03	韩国谭慕销售
合计			1,000.00	100.00	-

注：1、2020 年5 月，王学奎因个人原因向发行人提出离职，根据《股权激励协议》约 定，王学奎应当将其持有硕卿合伙全部财产份额转让给谢力书或其指定对象，截至本招股说 明书签署之日，王学奎正在与谢力书协商财产份额转让事宜。

2、发行人已于2020 年5 月与上表中后14 位韩国籍自然人签署《财产份额转让协议》， 截至本招股说明书签署之日，本次财产份额转让的工商变更正在办理中。

PcQ2018 R 3 STVWX 5,882.35 YZ

2018 年 2 月 2 日，雅创有限召开股东会，决议同意将公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 5,882.35 万元。新增股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限 合伙）、深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）、深圳同创伟业新兴产业创 业投资基金（有限合伙）、吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）4 家非自然人股东，以及舒清 1 名自然人股东，前述股东以货币方式认缴全部新增 注册资本 882.35 万元，增资定价系在综合发行人市场地位、经营状况、盈利能

4-3-10

力以及未来发展前景等因素上，经发行人与上述投资者协商，参考 2017 年扣除 非经常性损益后净利润，按照约 12 倍市盈率，以每 1 元出资额 10.20 元的价格 增资，出资资金均为上述投资者自有或自筹资金。

其中，新股东深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）出资 2,500.00 万元 认缴新增注册资本 245.10 万元，占增资后总股本的 4.17％，剩余部分计入资本 公积；

新股东合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）出资 2,000.00 万元 认缴新增注册资本 196.08 万元，占增资后总股本的 3.33％，剩余部分计入资本 公积；

新股东深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）出资 2,000.00 万元 认缴新增注册资本 196.08 万元，占增资后总股本的 3.33％，剩余部分计入资本 公积；

新股东吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2,000.00 万元 认缴新增注册资本 196.08 万元，占增资后总股本的 3.33％，剩余部分计入资本 公积；

新股东舒清出资 500.00 万元认缴新增注册资本 49.02 万元，占增资后总股本 的 0.83％，剩余部分计入资本公积；

2018 年 11 月 22 日，上海瑞通会计师事务所（普通合伙）出具了《验资报 告》（沪瑞通会验字【2018】第 200092 号）对上述出资进行了验证。2020 年 5 月 29 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实收资本变更验资 事项专项复核报告》（安永华明(2020)专字第 61278344_B05 号）对上述出资进 行了专项复核验证。

2018 年 3 月 23 日，雅创有限完成此次增资事项的工商变更登记，领取新的 《营业执照》。

本次增资完成后，雅创有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（ % ）

4-3-11

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
谢力书	4,400.00	74.80
硕卿合伙	500.00	8.50
同创锦荣	245.10	4.17
同创安元	196.08	3.33
同创新兴	196.08	3.33
华睿信	196.08	3.33
谢力瑜	100.00	1.70
舒清	49.02	0.83
	5,882.35	100.00

1 、同创锦荣

（ 1 ）基本情况

同创锦荣基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）
设立时间	2015年6月2日
备案时间	2017年10月23日
企业类型	有限合伙企业
出资额	14,240.00万元
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
住所	深圳市福田区福田街道益田路6001号太平金融大厦24层

（ 2 ）合伙人构成情况

同创锦荣合伙人构成及出资情况如下：

序 号	合伙人名称	合伙人类型	认缴额 （万元）	股权比例 （%）
1	深圳同创锦绣资产管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	7.02
2	苏州陆新华采投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,040.00	70.51
3	宁波梅山保税港区世泽清鸿投资管理合伙 企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	14.04
4	李丁	有限合伙人	1,000.00	7.02
5	王力	有限合伙人	200.00	1.40
合计			14,240.00	100.00

2 、同创安元

（ 1 ）基本情况

4-3-12

同创安元基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	合肥同创安元二期股权投资合伙企业（有限合伙）
设立时间	2017年9月21日
备案时间	2017年11月30日
企业类型	有限合伙企业
出资额	30,000.00万元
执行事务合伙人	安徽同创锦成资产管理有限公司
住所	合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋401室

（ 2 ）合伙人构成情况

同创安元合伙人构成及出资情况如下：

序 号	合伙人名称	合伙人类型	认缴额 （万元）	股权比例 （%）
1	安徽同创锦成资产管理有限公司	普通合伙人	955.00	3.18
2	张文军	普通合伙人	15.00	0.05
3	安徽安元投资基金有限公司	有限合伙人	18,000.00	60.00
4	合肥市产业投资引导基金有限公司	有限合伙人	4,000.00	13.33
5	南京彤天科技实业股份有限公司	有限合伙人	3,000.00	10.00
6	宁波保税区鋆融投资管理合伙企业（有限 合伙）	有限合伙人	2,000.00	6.67
7	平阳箴言欣兴投资管理合伙企业（有限合 伙）	有限合伙人	1,030.00	3.43
8	合肥利鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	500.00	1.67
9	史玉梅	有限合伙人	100.00	0.33
10	刘亦扬	有限合伙人	100.00	0.33
11	张金国	有限合伙人	100.00	0.33
12	邹骥	有限合伙人	100.00	0.33
13	薛文祥	有限合伙人	100.00	0.33
合计			30,000.00	100.00

3 、同创新兴

（ 1 ）基本情况

同创新兴基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	深圳同创伟业新兴产业创业投资基金（有限合伙）
设立时间	2016年10月20日
备案时间	2017年11月14日

4-3-13

企业类型	有限合伙企业
出资额	40,695.00万元
执行事务合伙人	深圳同创锦绣资产管理有限公司
住所	深圳市龙岗区横岗街道龙岗大道8288号大运软件小镇75栋2楼

（ 2 ）合伙人构成情况

同创新兴合伙人构成及出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴额 （万元）	股权比例 （%）
深圳同创锦绣资产管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	2.46
深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	10,174.00	25.00
深圳同创精选投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,821.00	14.30
宁波翔石胤礼投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,500.00	13.52
深圳市龙岗区创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	5,000.00	12.29
上海好乾企业管理咨询有限公司	有限合伙人	4,150.00	10.20
平潭坤盛通赢股权投资基金合伙企业（有限 合伙）	有限合伙人	3,500.00	8.60
义乌淳骥投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,750.00	6.76
杭州复林创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	4.91
章军	有限合伙人	500.00	1.23
上海韩浓机电有限公司	有限合伙人	300.00	0.74
		40,695.00	100.00

4 、华睿信

（ 1 ）基本情况

华睿信基本情况如下：

项目	基本情况
公司名称	吉林市华睿信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
设立时间	2016年2月25日
备案时间	2016年7月1日
企业类型	有限合伙企业
出资额	100,000.00万元
执行事务合伙人	深圳市华睿信泰股权投资基金管理有限公司
注册地	吉林省吉林市高新开发区深东路1988号

（ 2 ）合伙人构成情况

华睿信合伙人构成及出资情况如下：

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序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴额 （万元）	股权比例 （%）
1	深圳市华睿信泰股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	600.00	2.00
2	深圳华睿信科投资企业（有限合伙）	有限合伙人	7,500.00	25.00
3	吉林省股权基金投资有限公司	有限合伙人	7,350.00	24.50
4	吉林市新北投资有限公司	有限合伙人	7,350.00	24.50
5	中润环能集团有限公司	有限合伙人	3,600.00	12.00
6	深圳市华睿磐石投资企业（有限合伙）	有限合伙人	3,600.00	12.00
合计			100,000.00	100.00

5 、舒清

舒清，男， 1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，身份号码为 420115198408**，硕士学历。现任深圳同创伟业资产管理股份有限公司投资 经理。

PdQ2019 R 8 STef7g12h)*+,-.

2019 年 7 月 29 日，雅创有限召开股东会，决议同意以变更基准日（2019 年 2 月 28 日）经审计的账面净资产 220,138,298.31 元中的 60,000,000.00 元折股 整体变更设立为股份有限公司，变更后股份公司的股份总数为 6,000.00 万股，每 股面值为 1 元，注册资本为 6,000.00 万元，净资产超过注册资本的部分 160,138,298.31 元计入资本公积。2019 年 7 月 29 日，全体发起人签署《发起人 协议书》。公司整体变更前后，各股东的持股比例不变。

2019 年 6 月 30 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报 告》（安永华明(2019)专字第 61278344_B01 号）：截至审计基准日 2019 年 2 月 28 日，公司经审计的净资产为 220,138,298.31 元。

2019 年 7 月 29 日，上海东洲资产评估有限公司出具《资产评估报告》（东 洲评报字【2019】0954 号）：截至评估基准日 2019 年 2 月 28 日，公司经评估 的净资产价值为 285,571,747.86 元。

2020 年 2 月 28 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（安永华明(2020)验字第 61278344_B01 号）对上述出资进行了验证。

4-3-15

2019 年 8 月 26 日，雅创电子领取了上海市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 913101206711142879 的《营业执照》。

公司名称变更为上海雅创电子集团股份有限公司，股份公司设立时的股权结 构如下：

序号	股东姓名/名称	持有股份（万股）	持股比例（%）
1	谢力书	4,488.00	74.80
2	硕卿合伙	510.00	8.50
3	同创锦荣	250.00	4.17
4	同创安元	200.00	3.33
5	同创新兴	200.00	3.33
6	华睿信	200.00	3.33
7	谢力瑜	102.00	1.70
8	舒清	50.00	0.83
合计		6,000.00	100.00

UA?@AB@ACDEFGH/0-.1234)57i89:IJKL

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上述公司设立以来股本演变的说明 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

4-3-16

（本页无正文，为《上海雅创电子集团股份有限公司关于公司设立以来股本 演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签字盖章页）

全体董事签名：

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----- Start of picture text -----

谢力书 华 良 黄邵莉
张文军 卢 鹏 顾建忠
黄彩英
全体监事签名：
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

陈 坤 陶克林 邹忠红
全体高级管理人员签名：
谢力书 华 良 黄邵莉
樊晓磊
上海雅创电子集团股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

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