SHANGHAI YCT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD — AGM Information 2021

Oct 28, 2021

上海雅创电子集团股份有限公司

2019年度股东

上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"股份公司"》2019年度股东大 会于2020年6月18日9时在股份公司会议室召开,出席本次大会的发起人股东 及股东代表共8名,代表有表决权股份6,000万股,占公司有表决权股份总数6,000 万股的100%, 符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。会议审议并以记名 投票表决方式通过了如下议案:

一、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市方案的议案》

1、发行股票种类、面值: 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股), 每 股面值为人民币1元。

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

2、发行主体: 由公司公开发行新股。

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

3、发行数量: 本次计划向社会公众公开发行不超过 2,000 万股人民币普通 股 (A 股) 股票,且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%。 最终发行 数量根据监管部门的要求由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次 发行全部为公开发行新股,公司原股东在本次发行中不公开发售股份。

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

4、发行对象: 本次发行的对象为符合资格的询价对象、在深交所开立创业 板账户且符合创业板投资条件的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)或中 国证监会、深交所规定的其他对象。

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0

股:弃权0股。

5、发行价格: 通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况能 曲公司与主 承销商(保荐机构)协商确定发行价格。

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份趋数的100%; 反对 0 股:弃权0股。

6、发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申 购定价发行相结合的方式或中国证监会、深交所认可的其他方式。

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

7、股票拟申请上市证券交易所: 深圳证券交易所。

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

8、募集资金用涂: 本次公开发行股票的募集资金拟投资以下项目:

(1) 拟投资 13.839 万元用于汽车电子研究院建设项目;

(2) 拟投资 28,268 万元用汽车电子元件推广项目;

(3) 拟投资 12,548 万元用于汽车芯片 IC 设计项目。

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

9、发行与上市时间: 公司经深交所发行上市审核并取得中国证监会公开发 行股票同意注册文件之日起 1 年内自主选择发行时点; 公司向深交所报备发行与 承销方案,且深交所无异议的,由董事会与主承销商协商确定。

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

10、发行费用分摊原则: 本次发行上市的承销费、保荐费、审计费、律师费、 信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担。

表决结果:同意6,000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股:弃权0股。

11、承销方式: 主承销商余额包销。

表决结果:同意6,000万股,占出席会议有表决权股份总数的第00%,反对0 股:弃权0股。

12、本次决议的有效期: 自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有救。 如在决议有效期内公司本次发行上市通过深交所审核的,该决议有效期自动延长 至本次发行上市完毕。

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

二、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金投向的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

三、《关于授权董事会办理上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人 民币普通股(A股)股票并在创业板上市相关事宜的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

四、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并在创业板上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

五、《关于根据<上市公司章程指引>及深圳证券交易所创业板股票上市有关 制度拟订<上海雅创电子集团股份有限公司章程(草案)>的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

六、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案>的议案》

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的100%; 反对 0 股:弃权0股。

七、《关于上海雅创电子集团股份有限公司首次公开发待股票填补被摊薄即 期回报的措施及承诺的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

八、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司上市后三年内股东分红回 报规划>的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

九、《关于上海雅创电子集团股份有限公司就首次公开发行股票并在创业板 上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十、《关于制定上海雅创电子集团股份有限公司发行当年及未来三年发展战 略的议案》

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十一、《关于聘请国信证券股份有限公司为上海雅创电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市保荐人暨主承销商的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十二、《关于聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为上海雅创电子 集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市以及 2020 年度审计机构的 议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十三、《关于聘请上海市广发律师事务所为上海雅创电子集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市专项法律顾问的议案》

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 1009 反对 0 股:弃权0股。 相配

十四、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度董事会戈 告的 议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

十五、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的 议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十六、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议 案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十七、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议 案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

十八、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2019年度利润分配方案的议 案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0

$2 - 3 - 5$

股:弃权0股。

十九、《关于上海雅创电子集团股份有限公司申请银行授信以及开展票据贴 现、远期外汇锁定业务的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

二十、《关于上海雅创电子集团股份有限公司独立董事 2020年度津贴的议 案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 725 股:弃权0股。

二十一、《关于对上海雅创电子集团股份有限公司 2017年度、 2018年度、 2019年度关联交易予以确认的议案》

表决结果: 同意 900 万股, 占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 100%: 反对 0 股: 弃权 0 股。本议案关联股东谢力书、谢力瑜、上海硕卿企业 管理中心(有限合伙)回避表决。

二十二、《关于上海雅创电子集团股份有限公司 2020 年度日常关联交易计 划的议案》

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

二十三、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司股东大会 议事规则>的议案》:

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

二十四、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司董事会议 事规则>的议案》:

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

二十五、审议通过了《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司监事会议 事规则>的议案》;

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

二十六、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司独这董事办作制度> 的议案》 TTH

表决结果:同意6,000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%; 及对0 股:弃权0股。

二十七、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司对外担保管理制度> 的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

二十八、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司关联交易管理办法> 的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

二十九、《关于修订<上海雅创电子集团股份有限公司对外投资管理制度> 的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

三十、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司控股股东和实际控制人 行为规范>的议案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

三十一、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司董事、监事、高级管 理人员行为准则>的议案》

$2 - 3 - 7$

表决结果:同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

三十二、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司网络投票管理制度> 的议案》

表决结果:同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

三十三、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司累积投票制度>的议 案》

表决结果: 同意 6.000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

管理办法> 三十四、《关于制定<上海雅创电子集团股份有限公司募集 的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股;弃权0股。

三十五、《关于上海雅创电子集团股份有限公司实施股权激励的议案》

表决结果: 同意 6,000 万股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股:弃权0股。

特此决议。

(以下无正文)

	(此页无正文,为《上海雅创电子集团股份有限公司2019年度股东大会决议》
之董事签字页)

董事签署:

谢力书(签字): 冷谷的	黄绍莉(签字): $\mathcal{A}$
张文军(签字): <>>>>>>> <>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
顾建忠(签字): 12 最快了声 鹏(签字): 4
$\mathbb{Z}$ $\frac{v}{2}$ 黄彩英(签字):

$\lambda$ $\lambda$ $\phi$ = $6\frac{1}{8}$ $\pi$

$\omega$

监事签名:

陶克林 (签字) : 134~

邹忠红 (签字) : 194.4

$\rho^{\omega}$ # $\delta$ $\beta$ $\beta$ $\theta$

集 (此页无正文,为《上海雅创电子集团股份有限公司,2019年度股东大会决议》 END 之高级管理人员签字页)

高级管理人员签名:

谢力书(签字): 1986年

$2010467788$

一多分析

股东签署:

谢力书 (签字): 7

上海硕卿企业管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或授权代表(签字):

溺力面 谢力瑜(签字): _

文集团殿 (此页无正文,为《上海雅创重字集团股份有限公司 2019年度股东大会决议》 之股东签字页) $\overline{\mathcal{L}}$

股东签署:

合伙)(盖章) 合肥同创安元二期股权投资会狄
执行事务合伙人或授权代表《签字
$\leq s_{605r}$

很懂 舒 清 (签字):

深圳同创伟业新兴产业创业投 资 基金(有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人或授权代表(签字

$200 \text{ K}$ $6 \text{ K}$