SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 1, 2013

证券代码： 002605 证券简称：姚记扑克 公告编号： 2013-012

上海姚记扑克股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东 大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2013 年 3 月 18 日（星期一）上午 9：00，会期半天。

• 2、会议地点：上海市嘉定区宝安公路 3189 号上海寰鑫富贵天地大酒店

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  • 5、股权登记日：2013年3月11日（星期一）

二、出席会议对象：

1、截至2013年3月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。

三、会议审议事项

• 1、《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》

• 2、《关于公司 2013 年向相关银行申请综合授信额度的议案》

• 3、《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》

• 上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过并公告，具体内容详

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见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。

四、会议登记方法：

1、登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证， 如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证 复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明 书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续； 委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、 法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人 身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间： 2013年3月14日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：上海姚记扑克股份有限公司董秘办公室。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：上海姚记扑克股份有限公司董事会秘书办公室 浦冬婵

地 址：上海市嘉定区曹安路4218号

邮 编：201804

联系电话：021-69595008

传 真：021-69595008

• 2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

上海姚记扑克股份有限公司董事会

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2013年3月1日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海姚记扑克股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：2013 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案
2	关于公司2013年向相关银行申请综合授信额度的议案
3	关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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