SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 17, 2021

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-059

上海沿浦金属制品股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年1月5日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年1 月5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司行政大楼四楼八号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年1 月5 日

至2022 年1 月5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条 件的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的 议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√

2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正	√
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向公司原股东配售的安排	√
2.17	可转债持有人及可转债持有人会议	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议有效期	√
3	《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的 议案》	√
4	《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资 金运用的可行性分析报告的议案》	√
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《关于制定公司未来三年（2022年-2024年）股 东分红回报规划的议案》	√
8	《关于制定<公开发行A 股可转换公司债券之债 券持有人会议规则>的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2021 年 12 月 17 日召开的公司第四届董事会第九次会 议和第四届监事会第九次会议审议通过，详见于 2021 年 12 月 18 日披露 于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、 2 （ 2.01-2.20 ）、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、 2（2.01-2.20）、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605128	上海沿浦	2021/12/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权 委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本 人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身 份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇江凯路128 号上海沿浦公司行政大楼 四楼董秘办

（三）登记日期：2022 年1 月5 日（星期三）登记时间：（上午9:30-11:30， 下午1:30-2:00） （四）联系电话：021-64918973 转8101 传真：021-64913170 （五）联系人：卫露清 邮箱：ypgf@shyanpu.com 邮编：201114

六、 其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范

围。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会 2021 年 12 月 17 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海沿浦金属制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年1 月5 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议 案》
2.00	《关于公司公开发行A 股可 转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	票面利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	担保事项

2.08	转股期限
2.09	转股价格的确定及其调整
2.10	转股价格向下修正
2.11	转股股数确定方式以及转股 时不足一股金额的处理方法
2.12	赎回条款
2.13	回售条款
2.14	转股年度有关股利的归属
2.15	发行方式及发行对象
2.16	向公司原股东配售的安排
2.17	可转债持有人及可转债持有 人会议
2.18	本次募集资金用途
2.19	募集资金存管
2.20	本次决议有效期
3	《关于公司公开发行A 股可 转换公司债券预案的议案》
4	《关于公司公开发行A 股可 转换公司债券募集资金运用 的可行性分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使 用情况报告的议案》
6	《关于公开发行A 股可转换 公司债券摊薄即期回报、采取 填补措施及相关主体承诺的 议案》
7	《关于制定公司未来三年 （2022 年-2024 年）股东分红 回报规划的议案》

8	《关于制定<公开发行A 股可 转换公司债券之债券持有人 会议规则>的议案》
9	《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜 的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。