SHANGHAI YANPU PRECISION TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2021-030

上海沿浦金属制品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月15 日 以邮件方式发出会议通知，于2021 年8 月25 日以通讯表决和现场表决的方式召 开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。

2、审议《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的事项发表了独立意见。

• 3、审议《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的100%；0 名弃权；0 名反对。

独立董事对公司关于会计政策变更的事项发表了独立意见。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十五日