SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 5, 2018

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-104

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2018 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四十二次（临时）会议决议，公司将于2018 年11 月 22 日（星期四）召开2018 年第五次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）股权登记日：2018 年11 月15 日（星期四）

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年11 月22 日（星期四）15:00 至 17:00；

2、网络投票时间：2018 年11 月21 日至2018 年11 月22 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年11 月22 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年11 月21 日15:00 至2018 年11 月22 日15:00 期间的任意期间。

• （四）召开地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功

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能报告厅

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

• 1、截止2018 年11 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形 式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公 司股份计划的议案》

• （二）以上议案已经公司第四届董事会第四十二次（临时）会议

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和第四届监事会第二十六次（临时）会议审议通过；其中《上海延华 智能科技（集团）股份有限公司关于控股股东延期实施暨调整增持公 司股份计划的公告》于2018 年11 月6 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

• （三）特别提示：

• 1、议案1关联股东上海雁塔科技有限公司须在本次股东大会上回

• 避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

• 2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将

• 对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及 时公开披露。

三、议案编码

		备注 （该列打勾栏目 可以投票）
议案编码	议案名称
	非累积投票议案
1.00	《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实 施暨调整增持公司股份计划的议案》	√

本次会议不设置总议案。

四、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

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• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间2018 年11 月19 日（星期一）9:30-11:30，

14:30-16:30；

• （六）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、其它事项

• （一）会议联系人：潘晖、唐文妍

• 电话：021-61818686*309

• 传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦7 楼

• 邮编：200060

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四

• 十二次（临时）会议决议》

• 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

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十六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年11 月6 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362178。

• 2.投票简称：延华投票。

• 填报表决意见或选举票数

• 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.本次会议不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年11 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年11 月21 日15:00，

• 结束时间为2018 年11 月22 日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团） 股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华 智能科技（集团）股份有限公司2018 年第五次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
议案 编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
	非累积投票议案
1.00	《关于控股股东上海雁塔科技有限公司延 期实施暨调整增持公司股份计划的议案》	√

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

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说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托 人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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附件三：

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2018 年11 月15 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或 本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2018 年第五次临时股东大会。

姓 名：

身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

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