SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 29, 2018

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-078

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十九次会议决议，公司将于2018 年9 月17 日（星 期一）召开2018 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）股权登记日：2018 年9 月10 日（星期一）

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年9 月17 日（星期一）15:00 至 17:00；

• 2、网络投票时间：2018 年9 月16 日至2018 年9 月17 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年9 月17 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年9 月16 日15:00 至 2018 年9 月17 日15:00 期间的任意期间。

• （四）召开地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

能报告厅

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

• 1、截止2018 年9 月10 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形 式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会将审议以下议案：

• 1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

• （二）以上议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届

监事会第二十四次会议审议通过，其中《关于使用闲置自有资金购买

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

理财产品额度的公告》于2018 年8 月30 日刊登在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注（该列打勾栏目可以投票）
非累积投票议案
1.00 《	关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√

• 本次临时股东大会不设总议案

• 四、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间2018 年9 月11 日（星期二）9:30-11:30，

• 14:30-16:30；

  • （六）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

• 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、其它事项

• （一）会议联系人：潘晖、唐文妍

电话：021-61818686*309

传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦7 楼

• 邮编：200060

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

• 七、备查文件

• 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三

• 十九次会议决议》

• 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第二

• 十四次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年8 月30 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362178。

• 2.投票简称：延华投票。

1. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年9 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

  • 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月16 日15:00，

• 结束时间为2018 年9 月17 日15:00。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团） 股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华 智能科技（集团）股份有限公司2018 年第三次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案		备注	表决结果	表决结果	表决结果
编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票议案
1.00	《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》	√

本次临时股东大会不设总议案

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托 人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三：

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2018 年9 月10 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或 本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2018 年第三次临时股东大会。

姓 名： 身份证号码：

股东账户： 持股数： 联系电话： 邮政编码： 联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==