SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 7, 2018

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-021

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司将于2018 年2 月 27 日（星期二）召开2018 年第一次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）股权登记日：2018 年2 月22 日（星期四）

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年2 月27 日（星期二）下午15:00 至17:00；

2、网络投票时间：2018 年2 月26 日至2018 年2 月27 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018 年2 月27 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2018 年2 月26 日 下午15:00 至2018 年2 月27 日15:00 期间的任意期间。

• （四）召开地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功

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能报告厅。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

• 1、截止2018 年2 月22 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形 式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会将审议以下议案：

• 1、关于选举公司第四届董事会董事的议案

• （1）关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案

• （2）关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案

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• （3）关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案

• 2、关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案

• （二）以上议案已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议

• 审议通过，《第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》、《独 立董事提名人声明（洪芳芳）》、《独立董事候选人声明（洪芳芳）》于 2018年2月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上，供投资者查阅。

• （三）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

• 核无异议，股东大会方可进行表决。

• （四）议案1 以累积投票方式选举董事3 人。股东所拥有的选举

• 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

		备注 （该列打勾栏 目可以投票）
议案 编码
	议案名称
	累积投票议案
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选人数3 人
1.01	关于选举潘晖先生为公司第四届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举于兵先生为公司第四届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举宛晨先生为公司第四届董事会董事的议案	√
	非累积投票议案
2.00	关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√

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本次临时股东大会不设总议案。

四、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间：2018 年2 月26 日（星期一）上午9:30-11:30，

• 下午14:30-16:30；

• （六）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、其它事项

• （一）会议联系人：迟为国、唐文妍 电话：021-61818686*309

• 传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦7 楼

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邮编：200060

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三 十二次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年2 月8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362178。

• 2.投票简称：延华投票。

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数 超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其 对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应

选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年2 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月26 日下午

• 15:00，结束时间为2018 年2 月27 日下午15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

• 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能科技（集 团）股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为 签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
议案 编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
累积投票议案		采用等额选举，填报给候选人 的选举票数
1.00	关于选举公司第四届董事会董事的议案	应选三人
1.01	关于选举潘晖先生为公司第四届董事会 董事的议案	√
1.02	关于选举于兵先生为公司第四届董事会 董事的议案	√
1.03	关于选举宛晨先生为公司第四届董事会 董事的议案	√
非累积投票议案

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关于选举洪芳芳女士为公司第四届董事 2.00 √ 会独立董事的议案

本次临时股东大会不设总议案。

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

• 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托

• 人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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附件三：

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2018 年2 月22 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或 本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2018 年第一次临时股东大会。

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身份证号码：

股东账户：

持股数：

联系电话： 邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

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