SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-034

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议，公司将于2017 年5 月 15 日（星期一）召开2017 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）股权登记日：2017 年5 月9 日（星期二）

（三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2017 年5 月15 日（星期一）下午15:00 至17:00；

2、网络投票时间：2017 年5 月14 日至2017 年5 月15 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2017 年5 月15 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2017 年5 月14 日 下午15:00 至2017 年5 月15 日15:00 期间的任意期间。

（四）召开地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功

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能报告厅

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

• 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

• 1、截止2017 年5 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本 次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式 委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会将审议以下四项议案：

• 1、《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》 2、《关于公司回购廖邦富等19 名补偿义务人2016 年度应补偿股

• 份及返还现金的议案》

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3、《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团） 股份有限公司章程>的议案》

4、《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补偿义务人回 购公司股票相关事宜的议案》

（二）以上议案均已经公司第四届董事会第二十三次（临时）会 议审议通过，议案1、议案2 已经公司第四届监事会第十六次（临时） 会议审议通过，其中《关于向限制性股票激励对象回购注销限制性股 票的公告》和《关于回购廖邦富等19 名补偿义务人2016 年度应补偿 股份及返还现金的公告》于2017 年4 月28 日刊登在《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。 （三）特别提示：

议案3为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、议案编码

		备注 （该列打勾栏 目可以投票）
议案编码	议案名称
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性 股票的议案》	√
2.00	《关于公司回购廖邦富等19 名补偿义务人2016 年 度应补偿股份及返还现金的议案》	√
3.00	《关于公司减少注册资本并修订<上海延华智能科 技（集团）股份有限公司章程>的议案》	√

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	4.00	《关于授权董事会办理向限制性股票激励对象及补 偿义务人回购公司股票相关事宜的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间：2017 年5 月11 日（星期四）上午9:30-11:30，

• 下午14:30-16:30；

• （六）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

六、其它事项

• （一）会议联系人：伍朝晖 、周沛澄 电话：021-61818686*309

• 传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦7 楼

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邮编：200060

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第二

• 十三次（临时）会议决议》

• 2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届监事会第十

• 六次（临时）会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362178。

• 2.投票简称：延华投票。

• 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

• 议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月14 日下午

• 15:00，结束时间为2017 年5 月15 日下午15:00。

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2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智 能科技（集团）股份有限公司2017 年第三次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
议案 编码
	议案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司向限制性股票激励对象回 购注销限制性股票的议案》	√
2.00	《关于公司回购廖邦富等19 名补偿义 务人2016 年度应补偿股份及返还现金 的议案》	√

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3.00	《关于公司减少注册资本并修订<上海 延华智能科技（集团）股份有限公司章 程>的议案》	√
4.00	《关于授权董事会办理向限制性股票 激励对象及补偿义务人回购公司股票 相关事宜的议案》	√

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限： 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单 位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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附件三：

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2017 年5 月9 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本 人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司2017 年第三次临时股东大会。

姓 名：

身份证号码： 股东账户：

持股数：

联系电话：

邮政编码：

联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

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