SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

May 31, 2016

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-050

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公 司”）第四届董事会第九次（临时）会议决议，公司将于2016 年6 月 17 日（星期五）召开2016 年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）股权登记日： 2016 年6 月13 日（星期一） （三）召开时间：

1、现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）下午15:00至 17：00；

2、网络投票时间：2016 年6 月16 日至2016 年6 月17 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年6月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券 交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年6月16日下午15:00 至2016年6月17日15:00期间的任意期间。

（四）召开地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦17 楼多功 能报告厅

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：

公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投 票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的， 以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两 种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）参加对象：

• 1、截止2016 年6 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席 本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形 式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、保荐机构代表。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将审议以下一项议案：

《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份有 限公司章程>的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过， 具体内容详见2016 年6 月1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（二）特别提示：

议案一为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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三、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、

• 委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间：2016 年6 月14 日（星期二）上午9:30-11:30，

• 下午14:30-16:30；

• （六）登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、其它事项：

• （一）会议联系人：伍朝晖 、周沛澄

• 电话：021-61818686*309

• 传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦11 楼 邮编：200060

• （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

• 1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第九

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次（临时）会议决议》

特此通知。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2016 年6 月1 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362178。

• 2.投票简称：延华投票。

• 3．投票时间：2016 年6 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程 序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

• 票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投 票的操作程序：

（1）在投票当日，“延华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本 次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表

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议案一。

本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表：

		对应申 报价格
议案号	议案名称
议案一	《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股 份有限公司章程>的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采 用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表 同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他 所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月16 日下午

• 15:00，结束时间为2016 年6 月17 日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

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（1）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的 代理发证机构申请。

（2 ）申请服务密码的流程：请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册，填写相关信 息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下 午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方 可使用。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智 能科技（集团）股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票 表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

• 一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 1、《关于减少注册资本并修订<上海延华智能科技（集团）股份

• 有限公司章程>的议案》

• 同意 □ 反对□ 弃权□

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单 位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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附件三

股东大会参会登记表

致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

截止 2016 年6 月13 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或 本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司 2016 年第二次临时股东大会。

姓 名： 身份证号码： 股东账户： 持股数： 联系电话： 邮政编码： 联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ：

日期：2016 年 月 日

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