SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 21, 2014

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-073

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2014 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公 司”）第三届董事会第十八次会议决议,公司将于2014 年9 月16 日 （星期二）召开2014 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：

1、现场会议召开时间：2014 年9 月16 日（星期二）下午15:00 至17:00；

• 2、网络投票时间：2014 年9 月15 日至2014 年9 月16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2014 年9 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通 过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间 为：2014 年9 月15 日下午15:00 至2014 年9 月16 日15:00 期间的 任意期间。

（三）现场会议地点：上海市普陀区怒江路257 号金沙江大酒店 2 楼会议室

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（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立 董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东应严肃行使表决权。同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2014 年9 月9 日（星期二）

（六）参加对象：

1、截止2014 年9 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股 东大会及并参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面形式 委托代理人代为出席会议并参加表决（委托授权书附后）。

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、会议审议事项

（一）将以下事项提交本次股东大会审议

1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程> 的议案》

2、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。议案内

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容详见刊登于中国证监会指定的中小板信息披露网站的相关公告。

（二）《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程> 的议案》为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续；

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2014 年9 月12 日下午17:30 前送达或传真至公司，需提供有关证 件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：2014 年9 月12 日上午9:30-12:00、下午 13:30-16:00；

（六）登记地点： 上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼。

四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2014 年9 月16 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票

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程序比照深圳交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362178 投票简称：延华投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二。每一议案 应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：

议案号	议案名称	对应申报价 格
	总议案	100.00
议案一	《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有 限公司章程>的议案》	1.00
议案二	《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有 限公司股东大会议事规则>的议案》	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的， 以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作 自动撤单处理。

（二）通过互联网投票参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的具体时间为：2014 年9 月15 日 （现场股东大会召开前一日）15:00 至2014 年9 月16 日（现场股东 大会结束当日）15:00 期间的任意时间。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服 务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或 数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券 信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区， 点击“申请密码”，填写相关信息并设臵6-8 位的服务密码；如申请 成功，系统会返回一个4 位数字的激活效验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；服务 密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在“上市公司网上

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股东大会列表”选择“上海延华智能科技（集团）股份有限公司2014 年第四次临时股东大会投票”；进入后点击“投票登录”，选择“用户 名密码登录”，输入您的“证券账号”和服务密码；已申领数字证书 的投资者可选择CA 证书登录；进入后点击“投票表决”根据页面提 示进行相应操作；确认之后发送投票结果。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改 投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为 100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关 议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其它事项

（一）会议联系人：伍朝晖 、张膑、周沛澄 电话：021-61818686*309

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传真：021-61818696

地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦七楼

邮编：200060

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、附件

附件一：授权委托书

附件二：股权登记表

特此通知。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2014 年8 月22 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席上海延华智能 科技（集团）股份有限公司2014 年第四次临时股东大会，受托人有 权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表 决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的 有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《关于修订<上海延华智能科技（集团）股 份有限公司章程>的议案》
议案二	《关于修订<上海延华智能科技（集团）股 份有限公司股东大会议事规则>的议案》

（说明：

1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权” 空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权 处理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人 的必须加盖法人单位公章）

• 委托人单位名称或姓名（签字/盖章）： 委托人营业执照登记号码或身份证号码：

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委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日

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附件二：

股东大会参会登记表

• 致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司

• 截止2014 年9 月9 日下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有 延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司2014 年第四

次临时股东大会。

姓名：

• 身份证号码：

• 股东账户：

• 持股数：

• 联系电话：

• 邮政编码：

• 联系地址：

股东签字（法人股东盖章） ： 日期：2014 年 月 日

附注：

• 1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 2、已填妥及签署的回执，应于2014 年9 月12 日或该日之前以专人 送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

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