SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 4, 2014

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-043

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公司”） 于2014 年5 月20 日（星期二）召开2014 年第二次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）召开时间：2014 年5 月20 日（星期二）上午9:30

• （三）召开地点：上海市普陀区怒江路257 号金沙江大酒店2 楼

会议室

（四）召开方式：现场投票表决的方式

（五）会议期限：半天

• （六）股权登记日：2014 年5 月13 日（星期二）

（七）参加对象：

• 1、公司董事、监事及部分高级管理人员。

2、截至2014年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次 股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委 托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及 担任董事会下设委员会部分职务的议案》。

• 三、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人

• 证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复

• 印件），不接受电话登记；

• （五）登记时间：2014 年5 月16 日（星期五）上午9：30 至11：

• 30，下午14：30 至16:30;

  • （六）登记地点：上海市西康路1255 号普陀科技大厦六楼 四、其它事项：

  • （一）会议联系人：许星 、张膑

  • 电话：021-61818686*309

  • 传真：021-61818696

  • 地址：上海市西康路1255 号普陀科技大厦六楼 邮编：200060

  • （二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  • 五、附件

《授权委托书》

特此通知。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

董事会 2014 年5 月5 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件

授权委托书

本人（本单位）作为上海延华智能科技（集团）股 份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华智能 科技（集团）股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，受托人有 权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表 决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股

受托人身份证号码： 受托人（签字）：

• 一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下： 审议《关于提名洪觉慧先生担任公司第三届董事会独立董事以及

• 担任董事会下设委员会部分职务的议案》

  • 同意 □ 反对□ 弃权□

• 二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位 的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==