SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 17, 2011

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2011-049

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技股份有限公司于2011年11月11日以电话、书面方 式通知各位董事关于召开第二届董事会第二十五次（临时）会议的通知， 会议于2011年11月16日（星期三）以通讯方式召开。会议决议于2011年 12月3日（星期六）召开2011年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一） 会议召集人：公司董事会

（二） 现场会议召开时间：2011年12月3日（星期六）上午9：00

（三） 股权登记日：2011年11月25日

（四） 现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257号金沙江大酒店2 楼玉兰厅会议室

（五） 召开方式：现场投票方式

（六） 参加对象：

1、 公司董事、监事及高级管理人员；

2、 截至2011年11月25日（星期五）深圳证券交易结束后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或 其委托代理人；

3、 本公司聘请的律师。

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二、 会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

《关于变更募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、 参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手 续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人 授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账 户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件）， 不接受电话登记；

• （五）登记时间：2011年11月28日（星期一）上午9：30至11：30，下 午14：30至16:30;

• （六）登记地点：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼

四、 其他事项

• （一） 会议联系人：许星

• 电话：021-61818686*309

• 传真：021-61818696

• 地址：上海市西康路1255号普陀科技大厦六楼

邮编：200060

• （二） 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

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特此通知

附件：授权委托书

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2011年 11月18日

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附件

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2011 年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海延华智 能科技（集团）股份有限公司于2011 年12月3日召开的2011年度第二 次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的 议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

（ 说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。 ）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

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