SHANGHAI YANHUA SMARTECH GROUP CO.，LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 7, 2008

证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2008-002

上海延华智能科技股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会 议于二00 八年一月五日召开。会议决议于二00 八年一月二十八日召开2008 年第 一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间

现场会议召开时间：2008 年1 月28 日（星期一）14：30

（三）股权登记日：2008 年1 月21 日

（四）现场会议召开地点：上海市普陀区怒江路257 号金沙江大酒店2 楼会

议室

（五）召开方式：现场投票的方式。

（六）参加股东大会的方式：公司股东现场投票的表决方式

（七）参加对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截至2008 年1 月21 日（星期一）深圳证券交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权 委托书附后）；

3、公司聘请的律师

4、保荐机构代表

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二、会议审议事项

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于<公司对外担保制度>的议案》；

• 4、关于增加公司经营范围的议案。

三、参与现场会议的股东的登记方法

• （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书及出席人身份证办理登记手续；

• （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

• （四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接

• 受电话登记；

• （五）登记时间：2008 年1 月24 日（星期四）上午9：30 至11：30，下午

• 14：30 至16:30;

  • （六）登记地点：上海市武宁南路518 号智慧广场20 楼公司董秘办公室 五、其它事项：

  • （一）会议联系人：杨煜霞、王艳

电话：021-52988686*134

传真：021-52987676

地址：上海市武宁南路518 号智慧广场20 楼

邮编：200042

（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此通知

上海延华智能科技股份有限公司 董事会

2008 年1 月8 日

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授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席上海延华智能科技股份有限公司二 00 八年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

表决指示

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

赞成 □ 反对□ 弃权□

2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； 赞成 □ 反对□ 弃权□

3、审议《关于<公司对外担保制度>的议案》；

赞成 □ 反对□ 弃权□

4、审议增加公司经营范围的议案。

赞成 □ 反对□ 弃权□

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人

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为单位的加盖单位公章）。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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