Shanghai Ya Tong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 10, 2016

上海亚通股份有限公司 2016 年第4 次临时 股东大会资料

一、会议时间：2016 年10 月20 日下午1 时30 分

• 二、会议地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆5 号楼会议

室

• （本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行）

三、会议审议事项

• 1、审议《上海亚通股份有限公司关于增加 1 名独立董事的议案》

报告人：董事长张忠

• 2、审议《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》；

• 报告人：监事会主席洪德邻

• 3 审议《上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》

报告人：董事长张忠

• 四、股东发言

• 五、解答股东提出的问题；

• 六、股东投票表决；

• 七、统计表决情况 ；

• 八、宣布现场投票结果；

• 九、由上海震旦律师事务所宣读法律意见书；

• 十、宣布大会结束。

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上海亚通股份有限公司关于增加1 名独立董事的议案

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作《上海亚通股份有限公司关于增加1 名独立董事的议案》，请予审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中规定上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，公司 第八届董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，公司独立董事人数低 于三分之一的规定，公司根据这个情况拟增加1名独立董事，经公司大 股东崇明县国有资产监督管理委员会推荐，提名谭军萍女士为公司第八 届董事会独立董事候选人（简历附后），本议案经公司第八届董事会第 14次会议审议通过，现提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

上海亚通股份有限公司董事会 2016 年10 月20 日

简历：

谭军萍，女，1975 年 1 月出生，1999 年 1 月参加工作，大学本科 学历。曾任上海日立家用电器有限公司出纳会计，财通证券股份有限公 司上海营业部财务经理，上海熙风电子商务有限公司财务总监，现任上 海智慧岛数据产业园投资发展有限公司财务总监。

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上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案

各位股东：

今天，我受监事会的委托，作《上海亚通股份有限公司关于调整公 司监事会成员的议案》，请予审议。

公司监事、监事会主席洪德邻先生因退休原因，本人要求辞去监事、 监事会主席职务。经公司大股东上海市崇明县国有资产监督管理委员会 推荐，增补杨德生先生为公司监事会监事候选人，并提交公司 2016 年 第 4 次临时股东大会审议。

公司监事会对洪德邻先生在本公司任职期间为公司所做的工作表示 感谢！

上海亚通股份有限公司监事会

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附件： 监事候选人简历：

杨德生：男，1960 年 3 月出生，1980 年参加工作，中共党员，大 学学历。曾任崇明县委组织部组织科副科长、科长、组织部副部长、县 社会工作党委书记，崇明县人力资源与社会保障局党委书记，崇明县东 平镇党委书记、人大主席。现任崇明县国有（城镇集体）企业董事、监 事管理中心副主任。

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上海亚通股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东：

今天，我受董事会的委托，作《上海亚通股份有限公司关于修改公 司章程部分条款的议案》，请予审议。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,修改本章程部分 条款。 具体修改如下：

一、 关于《公司章程》第四十三条第一款的修订

原公司章程第四十三条第一款为：(一)本届董事会由 7 人组成。董事 人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；

修改为： 第四十三条第一款为： (一)本届董事会由 8 人组成。董事

人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；

二、关于《公司章程》第一百零六条的修订

原公司章程第一百零六条为： 本届董事会由7名董事组成,设董事长1 人。

修改为： 第一百零六条 本届董事会由8名董事组成,设董事长1人。

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

该事项尚需提交公司 2016 年第4次临时股东大会审议。

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