Shanghai Ya Tong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 26, 2013

— 股票代码： 600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2013 024 关于公司召开2013 年第1 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示

• 会议召开时间：2013年12月16 日

• 股东登记日：2013年12月10日

• 会议召开地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

• 会议方式：现场投票

• 是否提供网络投票：否

上海亚通股份有限公司于2013 年11 月26 日召开的第七届董事 会第22 次会议审议通过了《关于公司召开2013 年第1 次临时股东大 会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

一、会议时间、地点 、召集人

会议时间：2013年12月16日下午1时

会议地点：上海市崇明县南门路178号4楼A厅

会议召集人：上海亚通股份有限公司董事会

二、会议审议事项

审议《关于调整公司监事会成员的议案》；

三、会议出席对象

截止2013 年12 月10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公

司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。 四、会议登记事项

1、登记手续

• （1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位 证明、出席人身份证进行登记。

（2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡

• 及持股凭证进行登记（见附件）。

（4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东 请留联系电话号码。

2、登记时间：2013 年12 月 11 日上午8:30—11:00，下午13:30 —17:00。

3、登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297 号102 室。

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• 4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

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附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上 海亚通股份有限公司2013 年第1 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）