Shanghai Ya Tong Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 28, 2012

— 股票代码： 600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2012 019

关于公司召开2012 年第1 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• (一)会议时间：2012 年12 月19 日下午1 时

• (二)会议地点：上海市崇明县南门路178 号4 楼A 厅

(三)会议审议事项

审议《关于公司对控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司 进行减资的议案》；

(四)会议出席对象

截止2012 年12 月13 日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东或其授权代理人，公 司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师。

(五)会议登记事项

1、登记手续

• （1）国家股股东和法人股股东须持营业执照复印件(盖章)、单位 证明、出席人身份证进行登记。

  • （2）个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡

• 及持股凭证进行登记（见附件）。

• （4）异地股东可用信函和传真方式登记，采用此方式登记的股东

• 请留联系电话号码。

  • 2、登记时间：2012 年12 月14 日上午8:30—11:00，下午13:30

—17:00。

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4、其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

上海亚通股份有限公司董事会 2012 年 11 月28 日

附件：授权委托书

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兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席上 海亚通股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：（盖章）