Shanghai XFH Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 1, 2023

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2023-100 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债

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深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公司”）定于 2023 年11 月20 日（星期一）召开2023 年第三次临时股东大会，本次会议采 取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会。公司于2023 年10 月31 日召开的第三届董

• 事会第十八次会议同意召开此次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）会议召开的时间：2023 年11 月20 日（星期一）15:00 （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023 年11 月20 日上 午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为2023 年11 月20 日上午9:15 至下午15:00 的任意时 间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委 托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023 年11 月15 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至2023 年11 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。 因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托 书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路1 号宝能科技园9 栋C 座20

• 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司名称和注册地址的 议案》	√
2.00	《关于拟为控股子公司向银行申请综 合授信提供担保的议案》	√

3.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有 √ 限公司章程>的议案》 4.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有 √ 限公司独立董事工作制度>的议案》 5.00 《关于修订<深圳市翔丰华科技股份有 √ 限公司监事会议事规则>的议案》

1.披露情况：上述提案的详细内容参见公司同日披露于创业板信息披露指定 网站的有关公告。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对议案中小 投资者的表决单独计票，并将及时公开披露其单独计票结果（中小投资者是指除 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2.上述议案已于2023 年10 月31 日召开的第三届董事会第十八次会议、第 三届监事会第十八次会议审议通过。

3.以上议案中，议案3.00、议案5.00 为特别表决议案，需由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证原件、 法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户 卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证 券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔 细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函、电子邮件或传真 请于2023 年11 月17 日17:00 前送达、发送或传真至公司。

• （4）此次会议不可通过电话登记。

• 2.登记时间：自2023 年11 月16 日（星期四）至2023 年11 月17 日（星期

• 五）下午17:00 止。

• 3.登记地点：深圳市龙华新区龙华街道清祥路1 号宝能科技园9 栋C 座20

• 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司。

• 4.注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，

• 出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时

• 到会场办理登记手续；

• （3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；

• （4）联系人：高易臻；

• （5）联系电话：0755-27289799；

• （6）联系地址：广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路1 号宝能科技园9

• 栋C 座20 楼J 单元；

• （7）传真：0755-27289066；

• （8）邮箱：public@xfhinc.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

• 1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

六、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023 年11 月2 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350890”投票简称为“翔

• 丰投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年11 月20 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023 年11 月20 日（现场会议召开当

• 日），9:15—15:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务

• 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳市翔丰华科技 股份有限公司2023 年第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。代表本单 位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/ 本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表 决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于拟变更公司 名称和注册地址的 议案》	√
2.00	《关于拟为控股子 公司向银行申请综 合授信提供担保的 议案》	√
3.00	《关于修订<深圳市 翔丰华科技股份有 限公司章程>的议 案》	√
4.00	《关于修订<深圳市 翔丰华科技股份有 限公司独立董事工 作制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<深圳市 翔丰华科技股份有 限公司监事会议事 规则>的议案》	√

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的 栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

• 之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

2023 年	第三次临时股东大会参会股东登记表	第三次临时股东大会参会股东登记表	第三次临时股东大会参会股东登记表	第三次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
证件号码			法人股东法定代 表人姓名
股东证券账号			股权登记日收市 持股数量
是否本人参会			出席会议人员姓 名
受托人姓名			受托人身份证号
联系电话			电子邮箱
联系地址			邮编
注： 1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参与本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：		年 月 日