Shanghai XFH Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 24, 2022

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2022-42

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公 司”）定于2022 年6 月9 日（星期四）召开2022 年第一次临时股 东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2022 年第一次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会。公司于2022 年5 月23 日召开的

• 第三届董事会第三次会议同意召开此次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）会议召开的时间：2022 年6 月9 日15:00

• （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2022 年6 月9 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022 年6 月9 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权

• 委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

• 6.会议的股权登记日：2022 年6 月2 日。

• 7.出席对象：

（1）截至2022 年6 月2 日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理 人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是 本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.会议地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能科技园9

• 栋C 座20 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于向子公司福建翔丰华新能源材 料有限公司增资的议案》	√

1.披露情况：上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的

独立意见参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的 有关内容。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的要 求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披 露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

需经审议议案已于2022 年5 月23 日召开的第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对相关事项 发表了独立意见。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身 份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、 证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信 函、电子邮件或传真请于2022 年6 月7 日17:00 前送达、发送或传 真至公司。

• （4）此次会议不可通过电话登记。

• 2.登记时间：自股权登记日至2022 年6 月7 日（星期二）下午

• 17:00 止。

3.登记地点：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能科技 园9 栋C 座20 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司

• 4.注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席

• 会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

• 会前一小时到会场办理登记手续；

• （3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；

• （4）联系人：高易臻

• （5）联系电话：0755-27289799

• （6）联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能

• 科技园9 栋C 座20 楼J 单元

• （7）传真：0755-27289066

• （8）邮箱：public@xfhinc.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作流程详见附件 1）

六、备查文件

• 1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议。

七、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：股东参会登记表

特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350890”投票

• 简称为“翔丰投票”。

• 填报表决意见或选举票数。

• 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为

3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举监事（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年6 月9 日的交易时间，即9:15—9：25，9：

30—11:30 和13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

2. 互联网投票系统开始投票的时间为2022 年6 月9 日（现场会 议召开当日），9:15—15:00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认 证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统 进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳市 翔丰华科技股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议，并代为 行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签 署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单 位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于向子公司福 建翔丰华新能源材 料有限公司增资的 议案》	√

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或

“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对 所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具 体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股

东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

• 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

• 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

• 备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束；

• 2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3：

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2022 年	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表	第一次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称
证件号码			法定股东法定代 表人姓名
股东证券账号			股权登记日收市 持股数量
是否本人参会			出席会议人员姓 名
受托人姓名			受托人身份证号
联系电话			电子邮箱
联系地址			邮编
注： 1、 本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能 参与本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、 信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准备。 3、 请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：		年 月 日