Shanghai XFH Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：XFHD-2020-10

深圳市翔丰华科技股份有限公司

关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“翔丰华”或“公 司”）于2020 年10 月14 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020 年度第四次临时股东大 会的通知》（公告编号：XFHD-2020-03），本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现发布提示性公告，并将有关事项 再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2020 年第四次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会。公司于2020 年10 月9 日召开的

• 第二届董事会第六次会议同意召开此次股东大会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）会议召开的时间：2020 年11 月2 日下午13:30 （2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020 年11 月2 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳

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证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020 年11 月2 日上午 9:15 至下午15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权 委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2020 年10 月27 日。

• 7.出席对象：

（1）截至2020 年10 月27 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代 理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必 是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及相关人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能科技园9 栋C 座20 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1.《关于变更公司注册资本及类型的议案》

• 2.《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

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3.《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请授信额度并提供担 保的议案》

其中议案一、二为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表 决权的2/3 以上通过。上述议案已于2020 年10 月9 日召开的第二 届董事会第六次会议审议通过，议案三同时也由第二届监事会第五 次会议审议通过并由公司独立董事发表了独立意见。议案内容具体 详见公司于2020 年10 月12 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告及独立意见公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本及类型的议案》	√
2.00	《关于修改《公司章程》并办理工商变更登记 的议案》	√
3.00	《关于拟向中国光大银行股份有限公司申请 授信额度并提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身 份证原件、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照 复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡办理登记。

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• （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、

• 证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函、电子邮件或传真的方式登记， 股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信 函、电子邮件或传真请于2020 年10 月30 日17:00 前送达、发送或 传真至公司。

（4）此次会议不可通过电话登记。

• 2.登记时间：自股权登记日至2020 年10 月30 日（星期五）下

• 午18:00 止。

3.登记地点：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能科技 园9 栋C 座20 楼J 单元深圳市翔丰华科技股份有限公司 4.注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席 会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

• （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

• 会前一小时到会场办理登记手续；

• （3）本次参与现场投票的股东的食宿及交通费用自理；

• （4）联系人：高易臻

• （5）联系电话：0755-27289799

（6）联系地址：广东省深圳市龙华区龙华街道清祥路1 号宝能 科技园9 栋C 座20 楼J 单元

• （7）传真：0755-27289066

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操 作流程详见附件 1）

六、备查文件

• 1.深圳市翔丰华科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议。

七、附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书 附件 3：股东参会登记表 特此公告。

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会 2020 年 10 月 29 日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码“350890”投票

• 简称为“翔丰投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过本所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年11 月2 日的交易时间，即 9:15 9：25，9：

• 30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月2 日（现 场会议召开当日），9:15 — 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 “ ” “ ” 规定办理身份认证，取得 本所数字证书 或 本所投资者服务密码 。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席深圳市 翔丰华科技股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议，并代为 行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签 署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具 体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单 位承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注 册资本及类型的议 案》	√
2.00	《关于修改《公司章 程》并办理工商变更 登记的议案》	√
3.00	《关于拟向中国光 大银行股份有限公 司申请授信额度并 提供担保的议案》	√

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或

“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议案请填写投票数；

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2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对 所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具 体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股

东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

• 备注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东

大会结束；

• 2、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

深圳市翔丰华科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
证件号码		法定股东法定代表 人姓名
股东证券账号		股权登记日收市持 股数量
是否本人参会		出席会议人员姓名
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证 券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人 （单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。 特此承诺。 2、信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：________ 年 月 日

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