Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 10, 2021

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-036

上海网达软件股份有限公司

关于非公开发行股票导致股东权益变动的提示性公告

（二）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）非公开 发行股票使公司总股本增加，持股5%以上股东冯达先生持股比例被动稀释。

● 本次权益变动为公司向特定对象非公开发行A 股股票导致公司股本结构发 生变化，且符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海网 达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2267 号），核准公 司非公开发行不超过66,240,000 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 48,748,349 股，每股发行价格为15.18 元，募集资金总额为人民币739,999,937.82 元，扣除发行费用人民币9,846,380.45 元（不含增值税），募集资金净额为人民 币730,153,557.37 元。公司已于2021 年9 月9 日在中国证券登记结算有限公司 上海分公司完成本次非公开发行新增股份登记事项，并于2021 年9 月10 日取得 证券变更登记证明。本次非公开发行完成后，公司股份总数由220,800,000 股增 加至269,548,349 股。具体内容详见公司于同日披露的《非公开发行股票发行结 果暨股份变动公告》（公告编号：2021-034）。

因本次非公开发行股份，导致公司持股5%以上股东冯达先生持有的公司股份 被动稀释1%以上。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人股份情况

（一）信息披露义务人的基本情况

姓名：冯达

证件号码：340103197604******

地址：上海市浦东新区

（二） 本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况

股东名称	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动后	本次权益变动后	股份稀释减少比例
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
冯达	15,300,000	6.93%	15,300,000	5.68%	1.25%

三、所涉及后续事项

本次权益变动系公司非公开发行A 股股票、公司股本总数增加所致。本次权 益变动，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2021 年 9 月11 日