Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：网达软件

公告编号：2025-041

证券代码：603189

上海网达软件股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月15日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月15 日 10 点00 分 召开地点：上海市浦东新区川桥路 409 号 4 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月15 日

至2025 年9 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股	√

份及其变动管理制度>》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第五届董事会第五次会议，以及第五届监事会第五次 会议审议通过。相关公告分别披露于 2025 年 8 月 29 日的上海证券报、中 国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603189	网达软件	2025/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身 份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照 复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。

（二）登记时间：2025 年9 月12 日上午9：30—11：30 下午1：30—5：00 （三）登记地点：上海浦东新区川桥路409 号公司证券部

（四）现场登记：拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直 接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权 的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受

参会资格审核。

六、 其他事项

（一）联系方式

• 1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409 号

• 2、邮政编码：201206

• 3、联系人：徐雯

• 4、联系电话：021-50301821、021-50306629

• 5、传真：021-50301863

• （二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明 其身份的相关证明文件，验证入场。

• （三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海网达软件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月15 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。