Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Governance Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-016

上海网达软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

为完善公司治理，进一步保护中小投资者利益，公司拟对《公司章程》中的

部分内容进行修订。现将公司章程修订的具体内容公告如下：

原条款	修订后的条款
第四十七条 本公司召开股东大会的 地点为公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。 登记在册的所有股东或其代理人， 均有权出席股东大会，公司和召集人不 得以任何理由拒绝。	第四十七条 本公司召开股东大会 的地点为公司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。公司还将提供网络投票为股 东参加股东大会提供便利。股东通过上 述方式参加股东大会的，视为出席。 登记在册的所有股东或其代理人， 均有权出席股东大会，公司和召集人不 得以任何理由拒绝。
第五十七条 股东大会的通知包括以 下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司	第五十七条 股东大会的通知包括以 下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司

的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登 记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知中应当充分、完整披 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 事项需要独立董事发表意见的，发布股 东大会通知时应同时披露独立董事的 意见及理由。	的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登 记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知中应当充分、完整披 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的 事项需要独立董事发表意见的，发布股 东大会通知时应同时披露独立董事的 意见及理由。 股东大会采用网络或其他方式的， 应当在股东大会通知中明确载明网络 或其他方式的表决时间及表决程序。股 东大会网络或其他方式投票的开始时 间，不得早于现场股东大会召开前一日 下午3:00，并不得迟于现场股东大会召 开当日上午9:30，其结束时间不得早于 现场股东大会结束当日下午3:00。 股权登记日与会议日期之间的间 隔应当不多于7个工作日。股权登记日 一旦确认，不得变更。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。	第八十条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决单 独计票。单独计票结果应当及时公开披 露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会

	有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权。公司 不对征集投票权提出最低持股比例限 制。
第八十二条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，为股东参加股东大会提供便利。	第八十二条 公司应在保证股东大会 合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，优先提供网络形式的投票平台等 现代信息技术手段，为股东参加股东大 会提供便利。
第八十七条 股东大会采取记名方式 投票表决。	第八十七条 股东大会采取记名方式 投票表决。 同一表决权只能选择现场、网络或 其他表决方式中的一种。同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东大会对提案进行表 决前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、 监票。 股东大会对提案进行表决时，应当 由律师、股东代表与监事代表代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记录。	第八十八条 股东大会对提案进行表 决前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系 的，相关股东及代理人不得参加计票、 监票。 股东大会对提案进行表决时，应当 由律师、股东代表与监事代表代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果， 决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的公司 股东或其代理人，有权通过相应的投票

	系统查验自己的投票结果。
第八十九条 会议主持人应当宣布每 一提案的表决情况和结果，并根据表决 结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会 现场中所涉及的计票人、监票人、股东 及公司等相关各方对表决情况均负有 保密义务。	第八十九条 股东大会现场结束时间 不得早于网络或其他方式，会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果， 并根据表决结果宣布提案是否通过。 在正式公布表决结果前，股东大会 现场、网络及其他表决方式中所涉及的 公司、计票人、监票人、主要股东、网 络服务方等相关各方对表决情况均负 有保密义务。

2017 年4 月25 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《公司章 程修订案》，本次公司章程修订尚需股东大会审议。

特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年4 月27 日