Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 30, 2018

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-047

上海网达软件股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 对外投资基本情况

上海网达软件股份有限公司（下称“公司”或“网达软件”）于2018 年11 月25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于网达软件向亚信科 技控股有限公司投资的议案》，拟作为基石投资者，利用自有资金1500 万美元 （等值人民币），认购亚信科技控股有限公司（下称“亚信科技”）将在香港联 合交易所有限公司（下称“香港联合交易所”）发行的股票。详细内容见公司于 2018 年11 月26 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-044 号）。

二、 对外投资的进展情况

2018 年11 月29 日，网达软件与亚信科技正式签署了《基石投资协议》。

1、签约方其中包括：上海网达软件股份有限公司（作为认购人）；亚信科 技控股有限公司（作为发行人）。

2、认购股份：亚信科技同意将网达软件作为基石投资者参与本次公开发行， 网达软件同意以1500 万美金之等额港币认购本次发行的部分股份。

3、认购价：认购价/认购股数将按亚信科技和全球发售的联席全球协调人 之间订立的协议予以确定。

• 4、禁售承诺：网达软件本次认购的股份自亚信科技上市日期起（包括上市

• 日期）六个月内不得出售。

• 5、协议生效条件其中包括香港联合交易所有限公司上市委员会批准亚信科

• 技股份上市和交易及该投资经网达软件股东大会审议通过后实施。

三、 本次对外投资的风险提示

公司本次以自有资金对外投资，符合公司发展的战略规划，不会对公司财务 及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次投资的风险包括香港证券市场的系统性风险，标的公司的经营性风险， 以及本次参与认购亚信科技首次公开发行股票存在最终因未获亚信科技和其全 球发售的承销商配发股票而未能投资成功的风险。

本次投资需经股东大会审议通过后实施。公司将密切关注后续进展情况，根 据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。 特此公告

上海网达软件股份有限公司董事会

2018 年12 月1 日