Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 13, 2024

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2024-054

上海网达软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将 届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，应 按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会将由9 名董事组成，其中非 独立董事6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人 的任职资格进行审查，公司于2024 年12 月13 日召开第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》，第五届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名过弋先生、巢序先生、杨帆女士为公司第五届董事会独立董事候选 人。

(二)提名冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、杨海康先生、蒋伟先生、唐 杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的相关公告。独立董事候选人的有关材料由公司报送上海 证券交易所进行审核。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选 举产生，任期自公司2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选 举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第五届监事会将由 3 名监事 组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)非职工代表监事

公司于2024 年12 月13 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举监事的议案》。公司第五届监事会由三名监事组成，包括两名 非职工代表监事和一名职工代表监事，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为非职工 代表监事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2024 年第二次临时股东会审议，并以累积投票制选 举产生。任期自公司2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。股东会选 举产生新一届监事会人选之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2024 年第二次临时股东会选举产生的 2 名监事 共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2024 年12 月14 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司 电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999 年-2001 年3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001 年3 月-2006 年7 月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年8 月-2009 年在上海网达 信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软件,2012 年至今任公司董事会 董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学 历。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网 达软件，现担任公司总工程师。

杨海康，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，硕士学历。曾 任中国移动集团上海有限公司副总工程师、总经理助理等职务。

蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2003 年-2006 年在神州数码任项目经理，2006 年-2010 年在神州数码思特奇担任分支 副总经理；2011 年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。

唐杰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年出生，硕士研究生学历。 2011 年至今任职于网达软件，现担任人工智能事业部总监。

二、独立董事候选人简历

过弋，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。现任华东理工大学计算机科学与技术学科教授、博士生导师，学术兼职 包括：中国工业经济联合会大数据咨询专家，上海市公共数据开放专家委员会专 家委员，上海市信息化专家委员会大数据专业委员会专家委员，大数据流通与交 易技术国家工程实验室专家委员。

巢序，男，1971 年3 月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产 评估师，无境外永久居住权。1991 年9 月至1998 年5 月任上海市审计局科员； 1998 年5 月至1999 年12 月任上海会计师事务所主审；1999 年12 月至2002 年 11 月任上海上会会计师事务所有限公司项目经理；2002 年11 月至2005 年11 月任上海上会会计师事务所有限公司部门副经理； 2005 年11 月至2013 年12 月任上海上会会计师事务所有限公司部门经理；2013 年12 月至今任上会会计师 事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；2021 年9 月至今任苏州易德龙科技股份 有限公司独立董事，同时兼任上海汇丽建材股份有限公司（汇丽B）独立董事。

杨帆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士学历。2012 年 7 月至2013 年4 月在绿洲投资控股集团有限公司任法务；2013 年4 月至2015 年12 月在上海久光律师事务所任专职律师；2015 年12 月至2024 年4 月在上海 市中天信律师事务所任合伙人；2024 年4 月至今任上海市君和律师事务所任高 级合伙人。

三、监事候选人简历

王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，本科学历。历任解 放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传 媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方 网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学 历。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工 作。