Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 1, 2021

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-052

上海网达软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2021 年11 月1 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意选举公司董事冯达先生为 公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会选举产生之日起至公司第四届董事 会任期届满时止。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》

鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事 会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举。具体如下：

（1）战略发展委员会：主任委员：冯达；委员：蒋宏业、孙松涛、杨根兴、 张晓伟；

（2）提名委员会：主任委员：孙松涛；委员：冯达、张晓伟；

（3）审计委员会：主任委员：王传邦；委员：冯达、杨根兴；

（4）薪酬与考核委员会：主任委员：冯达；委员：孙松涛、杨根兴。

第四届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任冯达先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司总经理的事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任孙琳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。孙琳女 士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事已就聘任公司董事会秘书的事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任沈宇智先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事已就聘任公司财务总监事宜发表了独立意见。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与 本届董事会任期一致。

表决情况：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2021 年11 月2 日

附简历：

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，毕业于中国科技 大学，获学士学位。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于 合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任 上海网达信息技术有限公司电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软 件董事长。

孙琳，女，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于复旦大学， 获学士学位。历任北京国际信托投资有限公司上海营业部财务会计；南都能源科 技(上海)有限公司财务部经理；上海乐宝信息技术有限公司财务总监、副总经理。 2010 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司董事会秘书。

沈宇智，男，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，毕业于对外经 济贸易大学，获学士学位，美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于中国银行、德 勤中国、易凯资本以及多家股权投资机构，在金融领域拥有多年投资、并购工作 背景。2012 年加入网达软件，现任上海网达软件股份有限公司财务总监。

徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2016 年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》。