Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 12, 2021

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-045

上海网达软件股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

鉴于上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将 届满，依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相 关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会将由9 名董事组 成，其中非独立董事6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会 董事候选人的任职资格进行审查，公司于2021 年10 月12 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，第四届董事会董事候选人名单如下(简历 附后):

(一)提名蒋宏业先生、冯达先生、刘天山先生、邓军民先生、张晓伟先生、 蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

(二)提名杨根兴先生、王传邦先生、孙松涛先生为公司第四届董事会独立董 事候选人。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次非独立董事候选人、独立董 事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》 等法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；经对被提名人的 审查，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、 独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事 选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事及独立董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意将第

四届董事会董事及独立董事候选人名单提交公司股东大会审议，其中独立董事候 选人任职资格需提请上海证券交易所审核。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)发布的相关公告。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制 选举产生，任期自公司2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东 大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由 3 名监事 组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

(一)股东代表监事

公司于2021 年10 月12 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举监事的议案》，同意提名王伟先生、戴彩霞女士为股东代表监 事候选人(简历附后)。

上述议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制 选举产生。任期自公司2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东 大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

上述股东代表监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在 上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

（二）职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

职工代表监事将与经公司2021 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监 事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2021 年10 月13 日

附：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

冯达，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，本科学历。1996 年-1997 年任职于肥西邮电局；2002 年-2004 年任职于合肥电信公司；2004-2006 年任职于中国电信安徽省公司；2006 年-2009 年担任上海网达信息技术有限公司 电信事业部总经理；网达软件成立后至今担任网达软件董事长。

蒋宏业，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，硕士研究生学 历。1999 年投资上海网达信息技术有限公司，2009 年创建上海网达软件有限公 司。2012 年至今任公司董事会董事兼战略总监。

刘天山，男，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年出生，本科学历。1999 年-2001 年3 月在上海嘉扬信息科技有限公司任工程师；2001 年3 月-2006 年7 月在上海千里眼信息技术有限公司任部门经理；2006 年8 月-2009 年在上海网达 信息技术有限公司任部门经理；2010 年加入网达软件,2012 年至今任公司董事会 董事。

邓军民，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，硕士研究生学 历。2002 年-2009 年任职于上海网达信息技术有限公司；2010 年至今任职于网 达软件，现担任产品研发中心部门总监。

张晓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。曾 任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理（主持工作）等职务。现任诚通混 改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。

蒋伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。2003 年-2006 年在神州数码任项目经理，2006 年-2010 年在神州数码思特奇担任分支 副总经理；2011 年至今任职于网达软件，现担任合肥网达软件有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历

杨根兴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1949 年出生，研究员，博士 研究生学历，毕业于华东理工大学控制理论与控制工程专业。曾任江苏省计算技 术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开 发中心研究员等职务。现担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导 师等职务。

王传邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，硕士研究生学 历，注册会计师、统计师。历任北京红日会计师事务所有限公司项目经理、副总 经理，天职国际会计师事务所经理。现任天职国际会计师事务所合伙人、天职工 程咨询股份有限公司董事、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事。

孙松涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学 历，毕业于上海交大管理学院技术经济与管理专业。曾担任上海交大党委办公室 副主任，上海市政府门户网站管理中心主任、上海市政府公众信息网管理中心主 任、上海市政府电子政务办公室主任等职务。曾任盈嘉互联（北京）科技有限公 司合伙人、总裁，现任天亿投资集团执行总裁。曾获上海市科技进步二等奖、三 等奖、上海市政府决策咨询三等奖以及上海交通大学“特别贡献奖”。出版专著 和发表多篇论文。曾被上海市委、市政府授予“上海世博工作优秀个人”称号。

三、监事候选人简历

王伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年生，本科学历。历任解 放日报财经记者，东方网新闻中心副总监、东方网社区管理中心主任、东方网传 媒（上海）有限公司总经理；上海东方数字社区发展有限公司董事长；上海东方 网点连锁管理有限公司董事长、总经理；上海赛博东方旅游投资有限公司董事长。

戴彩霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，硕士研究生学 历。2010 年至今任职于网达软件，担任产品总监，从事业务咨询、产品规划工 作。