Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-024

上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议通知于2021 年5 月6 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021 年5 月17 日以现场的方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。本次 会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有 限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020 年第一次临时股东大会决 议有效期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至 2022 年6 月12 日。若国家 法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调 整。

表决情况：同意7 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有 效期自前次有效期届满之日起延长12 个月，即有效期延长至 2022 年6 月12 日。 除延长上述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票 相关事宜的其他内容保持不变。

表决情况：同意7 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2021 年 5 月18 日