Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-028

上海网达软件股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会 议通知于2017 年8 月14 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017 年8 月24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9 人， 实到董事9 人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议投票表决做出如下决议：

一、审议《2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017 年半年 度报告》及其摘要。

表决情况：同意9 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

二、审议《2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司2017 年上半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

三、审议《上海网达软件股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于会计政策 变更的公告》。

表决情况：同意9 名，反对0 名，弃权0 名。符合《公司法》的规定，议案 审议通过。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年 8 月26 日