Shanghai Wondertek Software Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 1, 2017

第二届董事会第十次会议决议

上海网达软件股份有限公司

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-027

上海网达软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月1 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意 聘任徐雯女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

徐雯，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2016 年进入上海网达软件股份有限公司，任职于公司证券事务部，已取得上海证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，徐雯女士未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以 上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《上海 证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

联系方式

办公电话：021-50306629

传 真：021-50301863

电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

通讯地址：上海市浦东新区新金桥路27 号13 号楼3 楼。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议

上海网达软件股份有限公司董事会

2017 年 8 月 1 日