Shanghai Wondertek Software Co., Ltd - Board/Management Information 2016

证券代码：603189 证券简称：网达软件公告编号：2016-008

上海网达软件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016 年10 月27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人，本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议了以下议案：

一、审议《公司2016 年第三季度财务报告全文及正文》

表决结果：同意9 票,反对0 票,弃权0 票。议案通过。

二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司已于2016 年9 月14 日完成首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市。根据公司2015 年度股东大会审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会在股东大会决议范围内办理申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市事宜的议案》的授权，公司董事会拟对《公司章程》进行修订完善，并完成工商变更登记。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》具体修订内容如下：
修订前	修订后
公司于〖核准日期〗经中国证券监督管理委	公司于2016 年8 月18 日经中国证券监督管

员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日期〗在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。	理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,520 万股，于2016 年9 月14 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。
公司注册资本为人民币〖〗万元。	公司注册资本为人民币22,080 万元。
公司指定〖〗以及〖〗为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定上海证券报以及证券时报为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

表决结果：同意9 票,反对0 票,弃权0 票。议案通过。

三、审议《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

表决结果：同意9 票,反对0 票,弃权0 票。议案通过。

四、审议《关于修订 < 薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》